证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2023-014
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25
日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,本预案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、 利润分配及资本公积转增股本预案具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末公司可供分配利润为
公司拟以现有总股本 226,705,525 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 12.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 272,046,630.00 元(含
税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本将增至
按照相关规定,本次分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、
权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,公司将按照“现金分红总额、 红
股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最
新总股本计算的分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶
段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护公司股东依法享有的资产收
益权利等因素,在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的,符合《公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,符合公司股东分红回
报规划和利润分配政策,与上市公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、
可持续发展等状况相匹配,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预
案符合公司未来经营发展的需要,合法、合规、合理。
三、审议程序及独立董事意见说明
(一)董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关于
年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经核查,我们认为:公司 2022 年度利润分配预案是结合公司目前的经营环
境、未来发展战略及资金需要做出的,符合公司本年度的经营情况,有利于公司
的长远发展和保障投资者长远利益,2022 年度利润分配预案的制定、决策程序
合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同
意公司 2022 年度利润分配预案,并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,经股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务,同时做好内幕信息知情人登记工作,防止内幕信
息的泄露。
六、备查文件
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
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