最新消息：毅昌科技: 董事会决议公告

证券代码：002420   证券简称：毅昌科技      公告编号：2023-010

           广州毅昌科技股份有限公司

(相关资料图)

       第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十七次会议通知于2023年4月14日以邮件、书面和电话等形式发

给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月25日以现场结

合通讯表决形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际

参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召

开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

  一、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事

会工作报告》。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   三、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

   四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根 据 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 “ 大 信 审 字 [2023] 第

收入 27.11 亿元，同比下降 27.60%；实现归属于上市公司股东的净利

润 4249.38 万元，同比下降 42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 1146.28 万元 ，同比下降 75.70％。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   五、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2022年全年实现净

利润-28,857,274.92元，加年初未分配利润-448,721,892.78元，扣除本

年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为

-477,579,167.7元。

   鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾

公司股东未来利益，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》

将与《广州毅昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资

讯网。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、李南京先生、任雪峰先生回

避表决。

  具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

                  《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》

（公告编号：2023-013）。

  公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和同意的独

立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

                  《关于2023年度对外担保额度预计的公告》

                                      （公

告编号：2023-014）。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     九、审议通过《关于 2023 年度向融资机构申请综合授信额度的

议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度

的公告》（公告编号：2023-015）。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     十、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会认为：公司编制的2023年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

     具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

                  《2023年第一季度报告》

                              （公告编号：2023-016）。

     十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

   十三、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注

销股票期权的议案》

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。

   具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注

销股票期权的公告》（公告编号：2023-019）。

   公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公

告编号：2023-020）。

  十五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三

十七次会议决议；

  （二）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事

项的事前认可意见；

  （三）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事

项的独立意见。

  特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

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