证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2023-018
江苏联测机电科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点:南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 23 日
至 2023 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及独立董事公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
行授信提供担保的议案
特定对象发行股票相关事宜的议案
累积投票议案
事的议案
人的议案
人的议案
人的议案
的议案
的议案
人的议案
的议案 人
议案
的议案
议案
事候选人的议案
候选人的议案
选人的议案
本次提交股东大会审议的议案已经于公司 2023 年 4 月 25 日
召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次
会议审议通过;相关公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证
券时报》
、《证券日报》
、《》予以披露。
议案 10、议案 11、议案 12、议案 13
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易
的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688113 联测科技 2023/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2023 年 5 月 19
日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00)前往公司办理登记手
续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在 2023
年 5 月 19 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。
(二) 登记地点
江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电
设备有限公司四楼董事会办公室。
(三) 登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按
照以下规定办理登记:
法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代
表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/
执行事务合伙人(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)
资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账
户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应
出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证/护照、股
东账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示
委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件
券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原
件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加
盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话,并提供符合上述 3 项条件中需要的资料扫描件,
并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上
述证件。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:何平
电话:0513-85636573
传真:0513-85636573
邮箱:zqsw@qdceqi.com
邮编:226000
联系地址:江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号
南通常测机电设备有限公司
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通
费自理。
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并请携
带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便
验证入场。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏联测机电科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
的议案
的议案
议案
案
案
案
并为子公司银行授信提供担保的
议案
案
理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
董事会非独立董事的议案
非独立董事候选人的议案
非独立董事候选人的议案
非独立董事候选人的议案
独立董事候选人的议案
独立董事候选人的议案
非独立董事候选人的议案
董事会独立董事的议案
立董事候选人的议案
独立董事候选人的议案
立董事候选人的议案
会非职工代表监事候选人的议案
非职工代表监事候选人的议案
职工代表监事候选人的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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