证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-026
(相关资料图)
浙江万安科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日、2021
年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分别召开第五届董事会第十三次会
议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东
大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
、《关于<公司非
公开发行A股股票预案>的议案》
、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议
案》
、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》等向特定对象发行A股股
票相关议案。
根据公司实际经营情况,结合市场需求,公司将原募投项目新增年产30万只
气压盘式制动器项目调整为新增年产50万套铝合金固定卡钳项目,该募投项目变
更后,项目计划总投资由原来的12,108万元变更为16,329万元。上述变更后,本
次向特定对象发行募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元,募
投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为45,876万元。
上述募投项目投资总额的变动使得本次向特定对象发行A股股票方案具体
调整如下:
一、原方案
本次非公开发行A股股票,募集资金总额不超过38,764.00万元,扣除发行费
用后,实际募集资金将用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额
合计 41,655.00 38,764.00
在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额,或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额,
公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
二、调整后方案
本次向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过45,876.00万元,扣除发
行费用后,实际募集资金将用于以下项目:
单位:万元
募集资金拟投
序号 项目名称 项目总投资额
入金额
合计 45,876.00 45,876.00
在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额,或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额,
公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
除上述调整内容外,根据全面实行股票发行注册制的相关要求,第五届董事
会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021
年年度股东大会审议并通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
、《关
于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
《关于调整公司非公开发行A股股票方
案的议案》
、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》中“非公开发行”、
“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
“通过深交
所审核并经中国证监会同意注册”等,其他事项及内容不作调整。
本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会的审议批准,并在深交
所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施,并最终以中国证监会同意注册
的方案为准。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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