天赐材料: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

                                               天赐材料（002709）

证券代码：002709         证券简称：天赐材料               公告编号：2023-055

转债代码：127073         转债简称：天赐转债

(资料图)

          广州天赐高新材料股份有限公司

        关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月7日召开的第

五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，

决定于2023年5月4日（星期四）召开2022年度股东大会，并于2023年4月11日在

《 证 券 时报 》 《中 国 证券 报 》《 上 海证 券 报》 《 证 券日 报 》和 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会通知的公告》

（2023-047）现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：

   一、召开会议的基本情况

年 4 月 7 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30

   （2）网络投票时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 4

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

                                               天赐材料（002709）

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2023 年 4 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

二楼培训厅

   二、会议审议事项

   （一） 会议审议的提案

                                                              备注

议案编码                       议案名称                       该列打勾的栏目可

                                                        以投票

非累积投票

提案

                                         天赐材料（002709）

          《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的

          议案》

          《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票

          期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

累积投票

          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

议案

   （二）提案审议及披露情况

   上述议案中，议案 1、议案 3 至议案 11、议案 13 至议案 17 已经公司第五届

董事会第四十八会议审议通过，议案 2 至议案 7、议案 12 至议案 15、议案 18

已经公司第五届监事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4

月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   议案 9、议案 13 至议案 14 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出

席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

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  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》的规定，议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 11、议案 13 至议案 17 属于涉及

影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：

的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案 16 至议案 18，股东投

票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  在本次股东大会上，独立董事将就 2022 年度工作情况进行述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，

须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效

身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见

附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡

办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证

件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持

代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委

托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附

件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行

确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

证券事务部

                                            天赐材料（002709）

  采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路

年度股东大会”字样。

  联 系 人： 韩恒    卢小翠

  联系电话：020-66608666

  联系传真：020-66608668

  联系邮箱：IR@tinci.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见

附件 1。

  五、备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》；

    《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议》。

   特此公告。

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：2022 年度股东大会会议登记表

                           广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                    天赐材料（002709）

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数              填报

  对候选人 A 投 X1 票           X1 票

  对候选人 B 投 X2 票           X2 票

  …                       …

  合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

  合计不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 5 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   ③ 选举监事（如提案 18，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

                                            天赐材料（002709）

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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   附件2：

                 广州天赐高新材料股份有限公司

        兹全权委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材

   料股份有 限公司 2022 年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署

   本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

        本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

        一、委托权限

        受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

   见如下：

                                      备注           表决意见

议案编码              议案名称              该列打勾的栏目

                                              同意   反对     弃权

                                     可以投票

非累积投

票提案

        《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度

        的议案》

        《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪

        酬（津贴）方案的议案》

        《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案

        的议案》

                                          天赐材料（002709）

        -2025 年）的议案》

        《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励

        票事项的议案》

累积投票

        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

议案

        选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议

        案

        选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议

        案

        选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议

        案

   表格填写说明：

   对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

   事人数的乘积，股东可以将该有效表决权平均分配给董（监）事候选人，也可以

   在董（监）事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决总数。

        二、委托人和受托人信息

        ■委托人信息：

        委托人(签名/盖章):

        委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

                        天赐材料（002709）

委托人持股性质；

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

                    年       月     日

                                         天赐材料（002709）

附件 3：

             广州天赐高新材料股份有限公司

法人股东名称/自然人股东姓名

股东地址/住所

企业法人营业执照号码/身份证号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（注）

是否委托他人参加

受托人姓名

受托人有效身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系传真

联系地址与邮编

注：截至本次股权登记日 2023 年 4 月 25 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

              股东签字（法人股东盖章）：

                                 日期：    年    月    日

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