证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2023-018
(资料图片仅供参考)
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于 2023 年 4
月 21 日发出通知,并于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
许君奇先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:
二、董事会会议审议事项
会议内容:《2023 年度第一季度报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
(本页无正文,为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会
议决议》之签字页)
全体董事签名:
许君奇 肖文慧 丁学文
冯建军 凌庆财 张 建
王红艳 刘绍军 李 玲
湖南华联瓷业股份有限公司
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