证券代码:300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
(资料图片仅供参考)
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“贝泰妮 ”)
第二届董事会第七次会议于2023年4月25日以现场及通讯会议方式在公司会议室
举行,现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室 。本次
会议通知已于2023年4月20日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌 先生。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU(郭振宇)先生主持,与会
董事审议并表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
经审议,公司董事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制程序及内容
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,能够反映公司2023年第一季度的经
营情况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于拟注销子公司的议案》
经审议,公司董事会认为,基于整体发展规划和经营方针的考虑,根据公
司战略定位和实际经营需要,为进一步优化管理结构,降低管理成本,提高运
营效率,董事会同意清算并注销全资子公司海南贝泰妮私募基金管理有限公司
及控股子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司,并授权公司管理层
依法办理相关清算和注销事项。本次注销全资子公司海南贝泰妮私募基金管理
有限公司及控股子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司,可以优化
管理结构,降低管理成本,提高运营效率,不会对公司整体业务发展和盈利水
平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后,公司
合并财务报表的范围将相应发生变化,上述2家子公司将不再纳入公司合并报表
范围。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
该项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
经审议,公司董事会一致同意于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大
会,审议批准公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、本次
董事会会议以及第二届监事会第五次会议审议通过的、需由股东大会审议批准
事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团
股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
六、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
上一篇:全球速看:迪森股份: 2022年年度报告摘要
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:沈阳:古诗文比赛进校园4月25日,参赛学生在抢答比赛中。当日,辽宁省沈阳市皇姑区第九届儿童阅读
2023-04-26 15:57
原标题:山东沂山举行祀山大典4月25日,在山东沂山风景区,演员在祀山大典上表演。4月25日,第九届沂山文化
2023-04-26 15:41
原标题:视障观众专场首映礼!优酷无障碍剧场举办《长空之王》线下公益观影工人日报—中工网记者苏墨近日,
2023-04-26 15:45
原标题:电视剧《他是谁》研讨会在京举行工人日报—中工网记者苏墨近日,由中国电视艺术委员会、湖北省广播
2023-04-26 15:39
原标题:史上最挤五一档:《长空之王》预售票房领跑澎湃新闻记者陈晨实习生耿乃丁五一小长假将至,如同大量
2023-04-26 15:55
原标题:沉浸式打卡影视拍摄场景第十三届北京国际电影节“电影嘉年华”启动第十三届北京国际电影节电影嘉年
2023-04-26 13:50
原标题:《人生路不熟》五一爆笑来袭喜剧外壳下现实话题击中观众共鸣4月24日,喜剧电影《人生路不熟》在京
2023-04-26 13:38
原标题:北京出版集团《宝水》《西海固笔记》《熊猫小四》荣获“2022中国好书”工人日报—中工网记者苏墨“
2023-04-26 13:44
原标题:古装偶像剧不应架空现实【影视锐评】最近,一批古装偶像剧集中上线,另有多部作品确定档期,形成一
2023-04-26 10:53
原标题:怀旧乌托邦与治愈系影像缔结同盟(主题)——评电影《灌篮高手》(副题)崔辰电影《灌篮高手》上映
2023-04-26 10:47
原标题:第八批广州市级非遗项目首度集中亮相广州日报讯(全媒体记者卜松竹通讯员穗文广旅宣)最新一批入选
2023-04-26 10:36
原标题:“掀起你的盖头来”在津举办巡演研讨会(引题) 瑰丽舞台艺术呈现大美新疆(主题)今晚报讯(记者
2023-04-26 10:34
原标题:体验剑瓷文化追思中华始祖台胞参访团走进浙江丽水中国台湾网4月25日浙江丽水讯(记者张一武李杰叶
2023-04-26 10:42
原标题:赵本夫:为大地而歌【文艺人物志】那年4月,热浪裹挟着漫天飞舞的杨柳絮扑面而来。赵本夫携彼时的
2023-04-26 09:55
原标题:以新视野新维度新方法阐释中华文化(主题)——写在“中华文化新读”丛书发布暨“快雪讲坛”启动之
2023-04-26 09:55
原标题:舞剧跨媒介叙事的进阶与挑战(主题)——评韩真、周莉亚最新作品《咏春》(副题)罗丽舞剧《咏春》
2023-04-26 09:32
原标题:中文原创音乐剧《哈姆雷特》5月11日在上海文化广场首演(引题) 看中国写意美学与莎士比亚戏剧如
2023-04-26 09:33
原标题:沈阳第十五届全民读书季启动工人日报-中工网记者刘旭4月24日9时,沈阳市全民阅读大会暨第十五届全
2023-04-26 07:40
原标题:经典文学影视化如何成新经典(主题)上海出品《人生之路》进京研讨(副题)特派记者吴翔“从小说《
2023-04-26 05:39
原标题:33年前沪剧经典复排(引题)看00后演《抢亲奇缘》(主题)新民晚报记者赵玥王盘声、邵滨孙、赵春芳
2023-04-25 16:54
原标题:十大考古新发现探秘之九|考古重要发现成了他的微信头像记者:史林静熙熙攘攘的中山路是河南开封市
2023-04-25 15:44
原标题:“五一”假期北京将推出文旅系列精彩活动上千场演出等你来央视网消息:4月24日,北京市文化和旅游
2023-04-25 15:35
原标题:在探索中迸发艺术之光(主题)——中国小剧场戏剧的现状与发展(副题)中国文化报实习记者王添艺近
2023-04-25 13:47
原标题:古村落里遇见“诗和远方”中国文化报集体采写与水为邻的江浙水乡村落、独具韵致的西南梯田村落、质
2023-04-25 13:43
原标题:“开卷有益”续写新的故事新华社杭州4月24日电新华社记者史竞男、冯源随着大数据、云计算、人工智
2023-04-25 09:54