每日热讯!法拉电子: 法拉电子第八届监事会2023年第一次会议决议公告

 证 券 代 码 ： 600563      证券简称：法拉电子                 编 号 ： 2023-003

(相关资料图)

            厦门法拉电子股份有限公司

      第 八 届 监 事 会 2023 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完

整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

     （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 3 年 3 月 2 0 日 以 专 人

送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 八 届 2 0 23

年第一次监事会会议的通知。

     （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 20 23 年 3 月 3 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召

开。

     （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监

事 3 人。

     （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张宏兴先生。

     二、监事会会议审议情况

     与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：

     （ 一 ）、《 202 2 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审

议表决。

     （ 二 ）、

          《 2 02 2 年 度 财 务 报 告 》，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。

     （ 三 ）、《 2 02 2 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；

     公 司 监 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报

告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 2 2 年 12 月 3 1 日 （ 基 准

日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告

相关的内部控制缺陷。

     （ 四 ）、《 202 2 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审

议表决。

     经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 本 报 告

期 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 1 ,00 6, 777 ,692 .2 4 元 人 民 币 , 加 年 初 未

分 配 利 润 2,7 90, 5 30,4 59 .90 元 ， 减 去 发 放 的 202 1 年 度 股 利

     公 司 20 22 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ：拟 以 2022 年 度 末 股 本 22 ,50 0

万 股 为 基 数 ，向 全 体 股 东 实 施 每 1 0 股 派 送 红 利 1 8 元（ 含 税 ）的 分

配 预 案 ， 派 发 现 金 总 额 为 人 民 币 4 05, 000, 00 0.0 0 元 ， 利 润 分 配 后

结 存 未 分 配 利 润 为 3,03 2, 308 ,15 2. 14 元 。

     独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 ：利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 所 属 行 业

实 际 情 况 和 公 司 发 展 战 略 需 求 ，在 维 护 了 中 小 股 东 利 益 的 同 时 ，也

有 利 于 公 司 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》

及《 公 司 股 东 回 报 规 划 》等 的 有 关 规 定 ，对 本 利 润 分 配 预 案 表 示 同

意。

     （ 五 ）、《 20 2 2 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大

会审议表决；

     对 董 事 会 编 制 的 20 2 2 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认

为 ： 1 、 公 司 202 2 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，

公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；2 、公 司 202 2 年 年 度 报

告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包

含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财

务 等 事 项 ；3 、在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 20 2 2

年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；因 此 ，我 们 保 证

公 司 2 02 2 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其 中

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别连带责任。

     （ 六 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同

意提交股东大会审议表决。

     （ 七 ）、《 关 于 20 2 3 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。

   ( 八 ) 《 关 于 法 拉 电 子 南 海 路 厂 区 项 目 投 资 的 议 案 》， 并 同 意 提

交股东大会审议表决。

   独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 ：公 司 本 次 投 资 南 海 路 厂 区 项 目 有

利 于 进 一 步 推 动 公 司 业 务 发 展 、满 足 市 场 需 求 、完 善 产 能 布 局 ，符

合 公 司 长 期 发 展 战 略 。本 次 投 资 不 构 成 关 联 交 易 ，也 不 构 成《 上 市

公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 》规 定 的 重 大 资 产 重 组 。本 次 投 资 不 存

在 损 害 股 东 利 益 的 情 形 ，尤 其 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ，符 合 公 司 和

全体股东的利益。对法拉电子南海路厂区项目投资议案表示同意。

   九 、《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 九 届 监 事 会 监 事 的 议

案 》。

    公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 张 世 梅 先 生 为 职 工 监 事 。会 议 提 名 李 海

萍 女 士 、林 芳 女 士 为 第 九 届 监 事 会 监 事 候 选 人 ，并 同 意 提 交 股 东 大

会审议表决。

   特此公告。

                         厦门法拉电子股份有限公司监事会

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