证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-030
合兴汽车电子股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会更正补充公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605005 合兴股份 2023/4/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴股份”)于 2023
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开
分说明如下:
原披露公告:
“二、会议审议事项 2、特别决议议案:9
现更正为:
“二、会议审议事项 2、特别决议议案:10
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2023 年 4 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 21 日
至 2023 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
额度的议案》
理工商变更的议案》
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
合兴汽车电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告的议案》
报告的议案》
告的议案》
摘要的议案》
案的议案》
事务所的议案》
联交易的议案》
的议案》
案》
《公司章程》并办理工商变
更的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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