上海金枫酒业股份有限公司
作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格遵
照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董
(相关资料图)
事年报工作制度》及有关法律、法规的规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议
案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤
其是社会公众股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
公司第十一届董事会独立董事共3人。
作为金枫酒业独立董事,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,具
备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不
存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
报告期内,公司共召开6次董事会,1次股东大会,5次董事会审计委员会, 1次董
事会薪酬与考核委员会,2次董事会提名委员会。三名独立董事均参加了所有会议。
(二)会议表决情况
关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案,积极参与讨论并提出合理
化建议;会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票,未对议案及其他事项提出异
议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
报告期内,我们对公司 2022 年日常持续性关联交易、向控股股东租赁办公场地、
对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估等发表意见。认为上述关联交易履行了
必要的审议程序,交易价格公平合理,未损害上市公司和中小股东的利益。
(二)对外担保及资金占用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外提供担保余额为 0,公司与控股
方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
(三)高级管理人员聘任及薪酬情况
公司第四十六次股东大会选举产生了新一届董事会成员,第十一届董事会第一次
会议聘任了新一届高级管理人员。换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有
关规定,也符合公司规范治理和实际需要。
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2022 年度
公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标
准。
(四)业绩预告及业绩快报情况
年度业绩预亏公告。公司董事会、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书分别就
该情况出具书面情况说明,并提交上海证券交易所备案。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计的资格与能力。为
保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审
计机构,同意公司沿用一贯的审计费用定价原则,2022 年审计费用与上年度保持一致。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,经公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过,
结合公司具体情况,我们认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际
经营和财务状况,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37
号)、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
(证监会公告[2013]43 号)
和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合《公
司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。
(七)公司及股东承诺履行情况
报告期内,公司及股东关于再融资的承诺正常履行。
(八)信息披露的执行情况
报告期内,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信
息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。
(九)内部控制的执行情况
报告期内,我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评
价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求,对纳入评价范围的业
务与事项均已建立了内部控制,形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部
控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节,确
保生产经营处于受控状态。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况,按照各自工作细则,
以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点,就加强内控管理、年报
专项审核、各项关联交易、续聘会计师事务所等方面召开专题会议,充分发挥独立董
事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。
董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员 2021 年度薪酬及目标完成情况
进行专题审核,也提出了下一年度的考核目标方案。
董事会提名委员会就董事会换届选举、高管聘任等召开专题会议,发表了明确意
见。
四、总体评价和建议
按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,
为促进公司科学决策水平的提高和稳健持续经营,创造良好业绩发挥积极作用。
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《归路》今日大结局井柏然谭松韵十年爱情终圆满由原作者墨宝非宝担任编剧,井柏然、谭松韵(排名不分先后以姓氏首字母排序)领衔主演
2023-03-31 15:38
原标题:陕西人艺“茅奖三部曲”之一今明在津连演两场(引题) 话剧《白鹿原》忠实纪念忠实(主题)今晚报讯(记者高丽)今晚,陕西人艺“茅
2023-03-31 15:48
原标题:第25届佐临话剧艺术奖揭晓新民晚报讯(记者吴翔)第25届佐临话剧艺术奖颁奖典礼日前在上海话剧艺术中心举办,陈山、钱芳、符冲、丁美
2023-03-31 15:42
原标题:汇聚赵孟頫、文徵明、唐寅等名家作品(引题) 北京画院美术馆奉上园林书画大展(主题)北京日报记者王广燕春光明媚的时节,不少市民
2023-03-31 14:47
原标题:何止八怪:“扬州八怪”的前传与后史王建南中国大运河博物馆的跨年大展“何止八怪——扬州绘画三百年”于3月底收官。展览从全国五家重
2023-03-31 14:49
原标题:杭州人笔下的“趣西湖”安置肉身的可亲山水林洁“西湖雨奇·晴好”王志良山水画展近日在西泠印社美术馆举行。展览题名显然来自家喻户
2023-03-31 14:33
原标题:让经典获得正本清源式的回归与重塑◎郭小男《牡丹亭》是一部经几百年数代人反复锤炼演绎的艺术作品。以昆曲为代表的中国戏曲剧种,对
2023-03-31 11:55
原标题:78岁香港歌手再“出道”(引题) 直播间成为港乐复兴新舞台(主题)文汇报记者卫中“昏睡百年,国人渐已醒……”二十世纪80年代脍炙
2023-03-31 11:45
原标题:时过百年,复刻一出《霸王别姬》曹菲璐近日,央视戏曲频道打造的戏曲节目《遇见当年》正式上线。节目用微电影的方式,将时钟拨回1930
2023-03-31 11:39
原标题:相声剧,是相声还是剧?修雨薇“北京的魂儿,北京的范儿,北京的味儿,北京的孩儿。”大逗相声的作品《同行的你》日前上演,引发对相
2023-03-31 11:45
原标题:去年上海网络游戏产业实现销售收入1280亿元,电竞产业总产值269亿元(引题) 爆款频出,让鲜活的中国故事奔赴世界舞台(主题)文汇报
2023-03-31 11:43
原标题:全本牡丹亭得意处岂止爱情张之薇自2001年昆曲艺术被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质遗产代表作”名录之后,《牡丹亭》一剧几
2023-03-31 10:33
原标题:张学友:人到60,不会退休中新网澳门3月31日电(记者张曦)在看自己出道以来的9次演唱会片段时,张学友轻轻擦拭眼角的泪,连连感叹说:
2023-03-31 10:46
原标题:非遗传承:新疆皮影“背后”有人中新网乌鲁木齐3月31日电(潘琦)几尺布,一盏灯,一个牛皮人儿,一副方言唱腔,上演人间万事,调动千军
2023-03-31 10:45
原标题:“北戏”师生集体吊唁孙毓敏文 北京青年报记者郭佳京剧表演艺术家、教育家孙毓敏,3月28日因病离世,作为北京戏曲艺术职业学院名誉院
2023-03-31 10:51
原标题:冯小刚与“八公”有笑也有泪文 北京青年报记者肖扬3月29日,电影《忠犬八公》“我想陪在你身边”主题首映礼在北京举行,导演徐昂,监
2023-03-31 10:57
原标题:上海之春国际音乐节举办人民日报上海3月30日电(记者曹玲娟)日前,第三十八届上海之春国际音乐节开幕。第三十八届上海之春国际音乐节
2023-03-31 09:36
原标题:陈粒重启“洄游”巡演5月来京北京日报讯(记者韩轩)作为新一代唱作人和制作人,陈粒以个性化的创作演唱拥有不少歌迷。近日,出品方“
2023-03-31 08:54
原标题:剧中每两分钟穿插一个魔术(引题) 《我是哪吒》以童心再现英雄(主题)新华日报讯(记者周娴)头戴乾坤圈,臂绕混天绫,脚踏风火轮
2023-03-31 08:50
原标题:还原晚清北京文化空间李仁惠光绪二十六年五月二十日(1900年6月16日),大约巳时,位于前门大栅栏的老德记药房起火,殃及了附近的正阳
2023-03-31 08:54
原标题:加入本土化处理,呈现中国式的深沉爱意和羁绊(引题) 中国版《忠犬八公》今日上映(主题)北京日报讯(记者袁云儿)讲述人与狗之间
2023-03-31 08:49
原标题:电影频道佳片有约(引题) 《蜂鸟计划》:疯狂又冒险的创业之旅(主题)何映辉2009年夏天,一位叫丹·斯皮维的普通交易员,用辛苦筹
2023-03-31 08:34
原标题:北方昆曲剧院《人在草木间》讲述动人故事人民政协网北京3月29日电(记者付裕)人间有情天地气,草木无语蕴乾坤。在北京市文化和旅游局
2023-03-31 05:54
原标题:短视频平台整治演绎类作品违规最高无限期封禁账号中新网3月30日电(中新财经记者吴涛)近期,网上部分剧情演绎类视频作品网络传播过程中
2023-03-30 16:34
原标题:长沙的“书卷气”愈发浓郁中国文化报驻湖南记者张玲3月24日至26日,第三十届长沙图书交易会在湖南国际会展中心主会场和长沙市10个分会
2023-03-30 15:55