广百股份: 关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002187        证券简称：广百股份         公告编号：2023－012

【资料图】

                广州市广百股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东

大会的通知公告》

       （公告编号：2023-010），经核查，上述公告中通过深交所互联

网投票系统进行投票的具体时间有误，现更正如下：

   更正前：

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3：00。

   更正后：

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

   除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。

   更正后的股东大会通知如下：

   一、召开会议的基本情况

三次会议决议召开公司2022年度股东大会。

范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间为2023年4月21日15:30时。

   （2）网络投票时间为2023年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

           表一本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

 提案编码                    提案名称           该列打勾的栏目可

                                          以投票

         关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财

                   务预算的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审

议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第三次会议决议公告》和《第七届

监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

  特别提示：

提案五将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东）。

二以上通过；其他提案为普通决议，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一

以上通过。

  三、会议登记等事项

委托书、出席人身份证办理登记手续。

记手续。

月20日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

  联系人：钟芬

  联系电话：020-83322348-6220

  联系传真：020-83331334

  联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

  邮 编：510030

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见

附件1。

  五、备查文件

                            广州市广百股份有限公司董事会

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

  （一） 网络投票的程序

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   和 13:00—15:00。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        附件 2：      广州市广百股份有限公司

        兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股

 份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由

 我单位（本人）承担。表决结果如下：

                                 备注    同意   反对   弃权

                               该列打勾的

提案编码              提案名称

                               栏目可以投

                                 票

          关于公司董事会 2022 年度工作报

          告的议案

          关于公司监事会 2022 年度工作报

          告的议案

          关于公司 2022 年度报告及其摘要

          的议案

          关于公司 2022 年度财务决算和

          关于公司 2022 年度利润分配方案

          的议案

        股东名称（盖章/签名）：

        委托人签名：

        股东证件号码：

        股东持有股数：

        股东账号：

        受托人签名：

        受托人身份证号码：

        委托有效期：

        委托日期：

        注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”

 的方式填写。

 表决。

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