天天微动态丨道恩股份: 年度股东大会通知

证券代码：002838          证券简称：道恩股份         公告编号：2023-033

债券代码：128117          债券简称：道恩转债

(资料图片仅供参考)

            山东道恩高分子材料股份有限公司

            关于召开2022年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

东大会的议案》。会议决定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）召开公司开 2022 年

度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将

有关情况公告如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

过，决定召开 2022 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 8 日上午

   通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15—

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 28 日（星期五），于股权登记

日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

高分子材料股份有限公司会议室。

   二、会议审议事项

                                         备注

议案

                  议案名称

编码                                     该列打勾的栏

                                       目可以投票

                      非累积投票议案

        《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议

        案》

        《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议

        案》

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露

（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）。

   上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次

会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记办法

子材料股份有限公司证券部

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手

续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东

账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在

路北首道恩经济园工业园区      山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮

编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时

间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的相关具体操作流程见附件 1。

  五、其他注意事项

  联系人：左义娜    陈浩

 联系电话：0535-8866557

 联系传真：0535-8831026

 通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子

材料股份有限公司证券部。

 邮政编码：265700

小时内到达会场办理登记手续。

  六、备查文件

 特此公告。

                     山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

             山东道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 8 日在山东龙口召开的山东

道恩高分子材料股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会

议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公

司）承担。委托人对下述议案表决如下：

                                   备注         表决结果

议案编

                 议案名称             该列打勾

 码

                                  的栏目可   同意   反对     弃权

                                  以投票

                    非累积投票议案

        《关于 2022 年年度报告全文及<摘要>的议

        案》

        《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的

        议案》

        《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理

        额度和期限的议案》

        《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理

        额度和期限的议案》

决：

          □可以       □不可以

公章。

  委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东帐号:

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：         年     月        日

  委托期限：至 2022 年度股东大会会议结束。

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