贝斯特: 第三届董事会第二十三次会议决议公告_全球最新

股票代码：300580         股票简称：贝斯特          公 告 编 号 ： 2023-004

债券代码：123075         债券简称：贝斯转债

【资料图】

              无锡贝斯特精机股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日

以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

   一、关于董事会换届选举的议案

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   同意提名曹余华先生、郭俊新先生、曹逸女士为公司第四届董事会非独立

董事候选人；提名纪志成先生、汪群峰先生为第四届董事会独立董事候选人。董

事候选人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无

锡贝斯特精机股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

                        （公告编号：2023-005）。

   本议案尚需提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经深圳证券交

易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立

董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

   二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   经审议，同意公司于 2023 年 4 月 14 日下午 1:00 在江苏省无锡市滨湖区胡

埭工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 408 会议室召开公司 2023 年第一次

临时股东大会，会议将审议以下议案：

   （1）《关于董事会换届选举的议案》；

   （2）《关于监事会换届选举的议案》。

   有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

  特此公告。

                               无锡贝斯特精机股份有限公司

                                              董事会

                                  二零二三年三月二十九日

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