证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2023-023
(资料图片)
深圳市三旺通信股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 25 日
至 2023 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
本次会议还将听取 2022 年度独立董事述职报告,报告内容已于 2023 年 3 月
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》披露的相关公告。
公 司 将 在 2022 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 , 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会
议资料》。
应回避表决的关联股东名称:熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有
限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海名鑫管理咨询合伙企业
(有限合伙)
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688618 三旺通信 2023/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2023 年 4 月 21 日(上午 9:30-11:30;下午 13:00-17:00)。
(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋(深
圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有
关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方
式办理登记,均须在登记时间 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 时前送达,以抵达公
司的时间为准,信函上请注明“三旺通信 2022 年年度股东大会”并留有有效联
系方式。
(1)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人
股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件、股票账户卡原件等持股证明。
(2)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托
书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。
(3)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件等持股证明。
(4)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单
位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联
系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会议联系方式
地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
联系人:三旺通信证券事务部
电子邮件:688618public@3onedata.com
联系电话:0755-23591696
传真号码:0755-26703485
邮政编码:518000
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
深圳市三旺通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的议案
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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