证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2023-015
【资料图】
转债代码:110064 转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至2023年3月21日,“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。经重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第五十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“建工
转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2023年3月22日至2023年6
月21日),如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时,亦不
提出向下修正方案。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张,每张面
值为 100 元(币种人民币,下同),发行总额为 1,660,000,000 元。本
次可转债期限为自发行之日起六年。
〔2020〕15 号文同意,公司 1,660,000,000
经上交所自律监管决定书
元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易,债券简
称“建工转债”,债券代码 110064。
根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,“建工转债”存续
时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日,转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日,初始转股价格为 4.65 元/股。
“建工转债”最新转股价格为 4.49 元/股,历次转股价格调整情况
—1—
如下:
因公司实施 2019 年年度权益分派,每股派发现金红利 0.076 元
(含税),自 2020 年 7 月 16 日起,“建工转债”的转股价格由 4.65 元
/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。
因公司实施 2020 年年度权益分派,每股派发现金红利 0.045 元
(含税),自 2021 年 7 月 22 日起,“建工转债”的转股价格由 4.57 元
/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。
因公司实施 2021 年年度权益分派,每股派发现金红利 0.044 元
(含税),自 2022 年 7 月 28 日起,“建工转债”的转股价格由 4.53 元
/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关条款,在可转换公司债券存续期
内,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
截止2023年3月21日,“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远,且近期公司股价受宏观
经济、市场调整等因素影响,波动较大,未能有效体现公司长远发
展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、
市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心,为维护全体投资者的利益,减少相应的审议程序,公司于2023
年3月21日召开第四届董事会第五十一次会议,全票审议通过了《关
于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》,决定本次不向下
修正“建工转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2023年3月22日
至2023年6月21日),如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款
时,亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修
—2—
正条件的期间从2023年6月26日起重新计算(2023年6月22日—25日
为非交易日),届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否
行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日
—3—
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