证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2023-005号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
(相关资料图)
九届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年3月10日以电子邮件方式发出
召开九届八次会议通知,会议于2023年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路
由公司董事长任小坤先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:
(一)审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)审议并通过《公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》
(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
大的编制错误和遗漏,主要财务数据实事求是、客观公正,不存在异常情形,符合
会计准则的基本原则;
要)》全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,充分披露了可能对
公司产生影响的重大事项和不确定因素,其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所等相关监管部门的要求;
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议并通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的报告》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《公司2022年度利润分配预案》
根据经审计的公司《2022 年度财务报表审计报告》确认,公司 2022 年共实现净
利润 54,740,384.77 元,母公司实现净利润 76,361,680.73 元,分配现金股利
润-38,949,110.86 元,本年度母公司未分配利润为 4,853,685.58 元,达到相关法律
法规及《公司章程》规定的利润分配条件。公司根据当前实际经营情况,综合考虑
长远发展规划及 2022 年中期利润分配实施情况,提出本年度不实施利润分配,不实
施公积金转增股本的预案。留存未分配利润主要用于日常经营和技改项目投资。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为:本次利润分配预案是基于公
司的实际经营状况和发展需要等情况所做出的决定,考虑了公司及全体股东的长远
利益,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续
稳定发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意该预案并提交公司 2022
年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限
公司 2022 年度利润分配方案公告》
(临 2023-007 号)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(六)审议并通过《公司2022年度独立董事述职报告》
(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审阅。
(七)审议并通过《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
为进一步发挥薪酬机制激励约束作用,充分调动董事及高级管理人员工作积极
性和创造性,促进公司稳健有效发展,根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定,
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
上述董事薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》
(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议并通过《公司2022年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议并通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
(详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记备案的议案》
根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行
变更,并修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿
业发展股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的公告》(临2023-008号)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及指定人
员就上述事项办理工商变更登记手续。
(十二)审议并通过《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》(详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
规定,
“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副
产品对外销售的会计处理”
“关于亏损合同的判断”的内容,自2022年1月1日起施行;
(财会[2022]31号)规定,
“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”
“关于
企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容,
自公布之日起执行。根据上述规定,公司将对原会计政策进行相应变更,并按规定
的起始日期开始执行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会
对公司所有者权益、净利润产生重大影响。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于会计政策
变更的公告》(临2023-009号)。
(十四)审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 4 月 11 日(星期二)召开 2022 年年度股东大会,审议本次会
议议案中需提交股东大会审议的以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、
(七)、(十一)、(十二)项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿
业发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(临 2023—010 号)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十五)会议审阅事项
三、上网公告附件
独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
上一篇:全球实时:南亚新材: 南亚新材内部控制审计报告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:大鹏率《保你平安》剧组来蓉路演“这部电影就是我们对待谣言的态度”华西都市报-封面新闻记者周琴综合正观新闻“年度高分喜剧”《保你
2023-03-21 15:51
原标题:当传统艺术成为“综艺”“文创”,可还相看俨然?文汇报记者柳青“上海之春”国际音乐节回归,首周末的两台演出《牡丹亭·音乐传奇—
2023-03-21 14:42
原标题:“太热象限”巡演连唱两天王以太艾热再现说唱魅力华西都市报-封面新闻记者徐语杨“尽管都清楚时间教人坚强,光阴的马车请你Driveslow(
2023-03-21 14:32
原标题:“90后”曹鹏圆梦(引题)“星星的孩子”首登“上海之春”舞台(主题)新民晚报记者朱渊前天,宛平剧院因为一场“爱在春天”的交响音
2023-03-21 14:45
原标题:靠复仇剧拿回“荣耀”宋慧乔打了一场“翻身仗”韩剧《黑暗荣耀》从2022年末开播即成为网飞全球榜排名第五的剧集,到如今《黑暗荣耀》
2023-03-21 14:35
原标题:守正传统传承武艺(引题)荔湾再现粤剧祖师华光诞巡游(主题)羊城晚报讯记者马思泳、通讯员荔宣报道:因疫情去年停办的粤剧祖师华光
2023-03-21 14:43
原标题:《唐宋八大家文学课》出版发行:从文学看文化从文化见文明中新网北京3月20日电(记者高凯)日前,由《国家人文历史》编著的《唐宋八大
2023-03-21 13:37
原标题:春分|生活明朗,万物可爱“春分雨脚落声微,柳岸斜风带客归。”3月21日5时24分我们迎来春分节气。桃花红了,杏花白了,杨柳青了,在
2023-03-21 13:43
原标题:古装剧仍占“大头”,刑侦、悬疑、现实题材热度提升(引题)今年香港国际影视展国产IP出海成焦点(主题)羊城晚报记者胡广欣第27届香
2023-03-21 13:56
原标题:新势力唱响春之声新民晚报记者朱渊是谁,掀起了“上海之春”首波浪潮?昨天是第38届“上海之春”国际音乐节开幕第二日,“春”之舞台
2023-03-21 13:47
原标题:配音“塌房”影视“失声”?演员也该为角色开口了!近日,某配音工作室发布公告称,公司内外多名配音演员涉嫌刑事案件,一时掀起热议
2023-03-21 13:38
原标题:香港林村:追溯悠远记忆,赓续文化基因新华社香港3月19日电(记者梁文佳)在700多年的历史变迁中,位于香港新界大埔的林村深深积淀着
2023-03-21 10:35
原标题:以“悬疑”探讨人性、情感与社会话题(引题)迷雾剧场第三年:让悬疑剧向深度和广度开掘(主题)北京青年报记者杨文杰 3月16日,爱
2023-03-21 10:38
原标题:电影《宇宙探索编辑部》导演孔大山回母校完成“十年之约”中新网成都3月21日电(何浠任真旳)电影《宇宙探索编辑部》导演兼编剧孔大山
2023-03-21 10:42
原标题:美学云课堂|世界诗歌日,撷一片诗意送给春天人民网记者鲁婧编者按今日是世界诗歌日,万物生长、沐浴春晖,祖国大江南北迎来了春的消息
2023-03-21 10:43
原标题:做“行走的文化宣传画”她身穿汉服走上英国街头北京青年报记者张子渊 实习生朱珅葳这个兔年春节,网名为“PaPanPanda在英国穿汉服”
2023-03-21 10:33
原标题:全球共创“好故事”网文“出海”再升级中国网络文学行业的高速发展,不仅深刻影响了国内的文学生态,并且随着中国网文企业“走出去”
2023-03-21 09:55
原标题:百年大世界,焕新再出发解放日报记者唐烨黄浦区西藏路上,上海大世界三楼,最近正在上演一部沉浸式游戏剧——《扬名立万》。这部游戏
2023-03-21 09:37
原标题:一把油纸伞撑起非遗传承之美新华社南昌3月20日电(记者王奕涵、朱雨诺、余刚)清晨,在位于江西省婺源县一家甲路油纸伞制作工厂里,裱
2023-03-21 09:52
原标题:倾听古城故事领略洪商文化“一个包袱一把伞,来到洪江当老板。”走进湖南怀化洪江古商城,一座古色古香的徽派建筑引人驻足,这便是近
2023-03-21 09:32
“护文化遗产彰时代新义”原标题:北京琉璃渠村老旧窑厂变身文创园区——(引题)千年窑火今重燃(主题)人民日报记者贺勇 近日,在北京市门
2023-03-21 09:56
原标题:首届中华印信文化精品展在孔子故里山东曲阜开幕3月20日,首届中华印信文化精品展在位于山东济宁曲阜市的孔子博物馆开幕。此次展览以“
2023-03-21 08:35
原标题:5场生日宴折射改革40年(引题)话剧《生日》在宁成功上演(主题)新华日报讯(记者陈洁)“我们的家就像一艘小船,浮浮沉沉历经风雨,
2023-03-21 08:40
原标题:刘家成情满老北京天津日报记者张洁印象充满烟火气的作品展现老北京的魅力导演刘家成是京味儿剧的代表人物。他执导的电视剧大多以北京
2023-03-21 08:32
原标题:北京鼓楼西剧场:有光了,戏来了中国文化报记者刘淼“我喜欢华灯初上的时候,因为剧场里的演出就要开始了,那时我会在剧场等待,等待
2023-03-21 08:38