证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2023-014
建科机械(天津)股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 03 月 21 日召
开了第四届董事会第十一次会议,公司董事会决定于 2023 年 04 月 06 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”
或“股东大会”),现将会议的有关情况通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间:2023 年 04 月 06 日(星期四)15:00
(2)网络投票时间:2023 年 04 月 06 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2023 年 04 月 06 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托
他人出席现场会议。
(2)网络 投票:公 司将通过 深圳证券 交易所 交易系统 和互联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公
司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
科机械(天津)股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先
联方形成共同投资的关联交易的议案
关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司
暨关联交易的议案
上述议案已经由第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
三、会议登记办法
函以收到时间为准,但不得迟于 2023 年 04 月 04 日 17:00 送达),不接受电话登记。
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),
公司不接受电话登记。
联系人:邓会燕
电 话:022-60655151
传 真:022-26997888
邮 箱:ir@tjkmachinery.com
通讯地址:天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
建科机械(天津)股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 :
授权委托书
建科机械(天津)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席建科机械(天津)股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于全资子公司放 弃控股孙公司
少数股东股权转让优先购买权、关
伙份额暨与关联方 形成共同投资
的关联交易的议案
关于公司全资子公 司与关联方共
易的议案
投票说明:
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效,按弃权处理。
法人单位印章。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量和性质:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)
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