平高电气: 河南平高电气股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

股票代码：600312     股票简称：平高电气         编号：临 2023-003

              河南平高电气股份有限公司

    第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次临

时会议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并

于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成

以下决议：

  会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司追加投资财务

公司暨关联交易的议案》：

  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对

该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易

事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南

平高电气股份有限公司关于追加投资财务公司暨关联交易的公告》。

  特此公告。

                          河南平高电气股份有限公司董事会

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