四川美丰: 第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000731   证券简称：四川美丰     公告编号：2022-62

          四川美丰化工股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第八次会议通知

于 2022 年 12 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式

发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次会议于 2022 年 12 月 23 日 10:00 在四川省德阳市公司

总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事

王霜女士以通讯表决方式参加会议，独立董事朱厚佳先生、潘志

成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式参加会议。

  （四）董事会会议的主持人和列席人员

  本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。

  （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）

    《关于公司 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董

事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事事

前审核并发表了同意的独立意见；本议案无需提交股东大会审议。

  议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2022 年度新增日

常关联交易预计的公告》

          （公告编号：2022-64）。

  （二）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  本议案为逐项表决议案，表决结果：

人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易

时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项

的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关

联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0

票弃权。

  本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意

见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年度日常关

联交易预计的公告》

        （公告编号：2022-65）。

  （三）《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经独

立董事发表同意的独立意见。

  议案内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公

告》（公告编号：2022-66）。

 （四）关于公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》的

议案

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 本管理细则已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

 （五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 修订后的公司《独立董事工作制度》已与本公告同期登载于

巨潮资讯网上。

 三、备查文件

 经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有

限公司第十届董事会第八次会议决议》

                。

 特此公告。

           四川美丰化工股份有限公司董事会

             二○二二年十二月二十七日

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