四川美丰: 独立董事关于第十届董事会第八次会议审议事项的独立意见

    四川美丰化工股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第八次会议审议事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市

【资料图】

规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，作

为公司的独立董事，本人审阅了公司提交第十届董事会第八次会

议审议的相关议案，现发表如下独立意见：

  一、关于公司 2022 年度新增日常关联交易预计的议案

  （一）同意公司制定的 2022 年度新增日常关联交易计划，

相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业

务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。该关联交易不会

影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形

成依赖（或者被其控制）

          。

  （二）本议案在提交董事会审议前已经取得我们事前认可，

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合

有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案已获公司第十届董

事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决。

  （三）本议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和

全体股东利益的行为。

  （四）本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东

大会审议。

  二、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

  （一）同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关

交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范

围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。该关联交易预计事项

不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联

人形成依赖（或者被其控制）

            。

  （二）本议案在提交董事会审议前已经取得我们事前认可，

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合

有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案已获公司第十届董

事会第八次会议审议通过，相关关联董事回避了关联审议事项的

表决。

  （三）本议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和

全体股东利益的行为。

  （四）本议案尚需提交股东大会审议批准。

  三、关于会计政策变更的议案

  根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策

进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有

关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中

小股东权益的情形。

  独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华

                  二〇二二年十二月二十七日

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