当前时讯：联得装备: 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300545          证券简称：联得装备              公告编号：2022-083

(资料图片)

              深圳市联得自动化装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议

于 2022 年 12 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本

次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先

生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更会

计师事务所的公告》。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东

大会的通知》。

  三、备查文件

  特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

                 董事会

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