证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2022-052
天津七一二通信广播股份有限公司
(资料图片)
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开,会议
通知于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名,实到
董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:
(一)通过《关于修订公司章程的议案》。
根据《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合实际情况,公
司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订,修订后
的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)通过《关于制定<天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办
法>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求,结合公司实际情况,
为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司对《天津七一二通信广播股份有限
公司对外捐赠管理制度》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规
则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》 《天津七一二通信广
播股份有限公司投资者关系管理制度》等十三项制度进行修订完善,修订后的制
度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案中涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等
相关规定以及公司实际情况需要,公司董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整。
原薪酬与考核委员会人员构成:李姝女士、庞辉先生、郁向军先生。其中李
姝女士担任主任委员。
调整后构成:李姝女士、刘士财先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任
委员。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五) 通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司股东大会的议案》。
根据《公司章程》的有关规定,本次董事会审议的部分议案还需要提交股东
大会进行审议,公司将在本次董事会决议后适时召开公司股东大会,具体召开时
间另行通知。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
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标签: 股份有限公司
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