证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2022-125
(资料图)
神州数码信息服务股份有限公司
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”
)董事会
审议通过,公司拟定于 2023 年 1 月 6 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会,
本次临时股东大会相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
临时会议于2022年12月21日审议通过了《关于召开2023年度第一次临 时股东大会
的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
(1)现场会议召开时间:2023 年 1 月 6 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023年1月6日,9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年1月
开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
( 2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 系 统和 互 联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果 同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所
系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
第一会议室(香山公园东门外)。
东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。同时,为应对发生无法设置现场会
议的风险,依法保障股东的合法权益,如无法设置现场会议,本次股东大会将以视
讯会议的方式召开,届时公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视讯会议接
入方式。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议
案》
√作为投票对
数:3
(二)议案披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议、第九届监事会 2022
年第四次临时会议审议通过,并同意提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
上述议案的相关内容详见 2022 年 12 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
以上第 1 项议案属于特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。第 3 项议案需逐项表决,关联股
东需回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。其中第(1)项子议案
关联股东神州数码软件有限公司需回避表决,第(3)项子议案关联股东李鸿春先
生需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单
独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复
印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加 盖公章)、
营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书(详见附件 2)。
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理
人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件 2)、委
托人身份证复印件。
(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记
时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
联系地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
邮编:100080
联系电话:010-61853676
传真:010-62694810
联系人:刘伟刚 孙端阳
电子邮箱:dcits-ir@dcits.com
的进程按当日通知进行。
拟以视讯方式参会的股东须在 2023 年 1 月 4 日 17:00 前通过向公司指定邮箱
(邮箱地址:dcits-ir@dcits.com)发送电子邮件的方式完成参会登记并提供、出
示相关参会资料(通过视讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股
东大会的要求一致)。参会股东或股东代理人身份经审核通过后,公司将以邮件的
方式提供视讯会议参会指南,获得视讯会议相关信息的股东或股东代 理人请勿向
他人分享会议接入信息。未按照前述要求在会议登记截止时间内完成 参会登记的
股东或股东代理人将无法通过视讯方式接入本次股东大会,但仍可通 过网络投票
的方式行使股东权利。
六、备查文件
特此通知。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码:360555,投票简称:
“神州投票”。
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 1 月 6 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代
表本单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司2023年度第一次临时股东大
会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名(盖章): 委托人持股数量:
委托人股东帐号: 委托人身份证号码:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
法人委托人(盖章):
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托人对审议事项的指示:
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议
案》
注:
对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
委托日期: 年 月 日
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