禾信仪器: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688622     证券简称：禾信仪器             公告编号：2022-067

              广州禾信仪器股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年2月2日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

     一、   召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 2 月 2 日   15 点 00 分

  召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 2 日

               至 2023 年 2 月 2 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

      无。

      二、   会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类型

序号                  议案名称

                                               A 股股东

非累积投票议案

        《关于控股子公司向银行申请授信额度并由

        公司提供担保的议案》

      议案 1 已经第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022

年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公 司 将 于 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第一次临时股东大会会议材料》。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日

    A股        688622   禾信仪器       2023/1/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

  五、   会议登记方法

  (一)登记时间、地点

  登记时间：2023 年 2 月 1 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:30）

  登记地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。

  (二)登记手续

  拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办

理登记：

的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加

盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手

续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权

委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印

件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托

书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身

份证复印件办理登记。

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2023 年 2 月 1 日

东大会”字样。

  (三)注意事项

  股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式

办理登记。

 六、     其他事项

  （一） 会议联系方式：

  联系人：董事会秘书 陆万里

  联系电话：020-82071910-8007

  电子邮箱：zqb@hxmass.com

  联系地址：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。

  （二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  （三） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

 特此公告。

                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

    报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 2 日召开

的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号         非累积投票议案名称        同意    反对      弃权

         《关于控股子公司向银行申请授

         信额度并由公司提供担保的议案》

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人证件号码：               受托人身份证号：

                      委托日期：     年   月   日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、

               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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