股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临 2022-036
会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动
暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次权益变动属于执行浙江省绍兴市柯桥区人民法院(以下简称:柯桥法
院)裁定批准的《精功集团有限公司等九公司重整计划》
(以下简称:重整计划),
不触及要约收购。
●根据重整计划,中建信控股集团有限公司(以下简称:中建信)将支付投
资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团有限公司(以下简称:精功集团)
持有会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)16,400.00 万股股
份(占公司总股本的 32.97%)中的 14,915.82 万股股份(占公司总股本的 29.99%),
该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信(浙江)创业投资有限公司(以
下简称:中建信浙江公司);精功集团持有会稽山 29.99%以外的剩余 1,484.18
万股股份(占公司总股本的 2.98%)将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破
产重整服务信托 1 号(以下简称:服务信托 1 号)。
●本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人拟发生变更。本次权益变
动前,公司控股股东为精功集团,公司实际控制人为金良顺先生;本次权益变动
后,中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司
的实际控制人,也拟将成为公司的实际控制人。
一、本次权益变动的基本情况
年 9 月 17 日,柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请,并指定浙江越光律师
事务所为管理人(以下简称:管理人)。2020 年 8 月 14 日,柯桥法院出具了《民
事裁定书》
([2019]浙 0603 破 23 号之二),裁定对精功集团有限公司、浙江精功
控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流
有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料
有限公司、绍兴精汇投资有限公司(以下统称:精功集团等九公司)进行合并重
整。2022 年 4 月 15 日,精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重
整投资人招募公告》,确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团
持有精功科技中的 13,650.24 万股股份,持股比例为 29.99%,精功集团剩余持
有的精功科技股份不作为重整核心资产,将另行处置”等在内的五项核心资产。
整投资人的公告》,最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6
月 30 日,精功集团管理人与中建信签署了《精功集团等九公司重整投资协议》。
并通过了《精功集团等九公司重整计划(草案)》。上述事项详见公司在《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。
止精功集团等九公司重整程序, 内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告(编号为:2022-035)。
根据重整计划,中建信将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集
团持有会稽山 14,915.82 万股股份(占公司总股本的 29.99%),该等股份将全部
转入中建信之全资子公司中建信浙江公司;精功集团持有会稽山的剩余 1484.18
万股股份(占公司总股本的 2.98%)将置入服务信托 1 号。本次权益变动后,中
建信浙江公司拟将成为公司的控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际
控制人,也拟将成为公司的实际控制人。
二、 本次权益变动相关各方基本情况
(一)股份转出方
公司名称:精功集团有限公司
住所地:绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼
注册资本:120,000 万元人民币
法定代表人:金良顺
成立日期:1996 年 1 月 23 日
经营范围:钢结构件制作;机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、
能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售;建筑安装施工、钢结构建筑、
钢结构件的设计、施工、安装;经销:无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料(以
上除危险化学品及易制毒化学品外)、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩托
车(除进口摩托车外)及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外
实业投资、管理;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);下设绍兴贸易分公
司。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)股份转入方
公司名称:中建信(浙江)创业投资有限公司
注册地:浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢 101 室
注册资本:50,000.00 万元
法定代表人:方朝阳
成立日期:2017 年 7 月 21 日
经营范围:创业投资。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
中建信(浙江)创业投资有限公司系中建信控股集团有限公司之全资子公司,
中建信控股集团有限公司基本情况如下:
公司名称:中建信控股集团有限公司
住所地:上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
注册资本:10,000 万元人民币
法定代表人:方朝阳
成立日期:2004 年 8 月 20 日
经营范围: 对外实业投资、管理;金属材料批兼零。
(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
名称:浙金•精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号
设立时间:2022 年 11 月 28 日
委托人:精功集团有限公司等九公司
受益人:为精功集团等九公司重整计划被裁定批准时债权表(包括已确认债
权表和暂未确认债权表)已经列示为普通债权(含为有财产担保债权人预留的普
通债权,以下同),并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权人和普通
债权人。
服务信托 1 号具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上
披露的相关公告(编号:2022-037)。
三、本次权益变动前后相关股东持股变动情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例
精功集团 16,400.00 32.97% 0 0
中建信浙江公司 — — 14,915.82 29.99%
服务信托 1 号 — — 1484.18 2.98%
四、本次权益变动前后公司股权结构
五、本次股东权益变动对公司的影响
本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人拟发生变更。本次权益变动
前,精功集团持有会稽山 16,400.00 万股股份(占公司总股本的 32.97%),精功
集团为公司控股股东,金良顺先生为公司实际控制人。本次权益变动后,中建信
浙江公司将持有会稽山 14,915.82 万股股份(占公司总股本的 29.99%),中建信
浙江公司拟将成为公司控股股东,方朝阳先生作为中建信浙江公司实际控制人,
也拟将成为公司实际控制人。
六、其他相关说明
露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律法规件的规定,公司
将提请信息披露义务人中建信浙江公司、精功集团履行好权益变动披露义务,在
收到柯桥法院裁定批准书 3 日内分别编制《详式权益变动报告书》和《简式权
益变动报告书》,并由公司在指定的信息披露媒体披露。
展执行工作,在执行期间,管理人将先行对精功集团持有会稽山的 1,484.18 万
股股份(占会稽山总股本的 2.98%)置入服务信托 1 号,之后再将精功集团持有
会稽山中的 14,915.82 万股股份(占会稽山总股本的 29.99%)转入中建信浙江
公司。
顺利执行尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展,并及时履行信息披
露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十九日
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