天天简讯:石化机械: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000852           证券简称：石化机械               公告编号：2022-062

               中石化石油机械股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司

章程等的规定。

   （1）现场会议召开时间：2022年12月6日（星期二）14:45

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2022 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2022

年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次表决结果为准。

  （1）于股权登记日2022年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

A2 座 12 层公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）会议提案

                                               备注

   提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                              可以投票

  非累积投票提案

  （二）披露情况

     上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见

  公司于 2022 年 11 月 19 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

  的《公司章程修订案》。

  （三）特别说明

     上述议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

  以上通过。

  三、会议登记事项

  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本

详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等

办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、

持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本

人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票

账户卡和持股凭证等办理登记手续。

   （3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以

登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

       会议联系人：周艳霞 桂樨

       联系电话：027-63496803

       传     真：027-52306868

       邮政编码：430205

       会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

       本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以 通 过 深交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

特此公告。

                    中石化石油机械股份有限公司

                           董事会

   附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2022 年 12 月 6 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                     授权委托书

  兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油

机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投

票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

                                备注       同意 反对   弃权

                                该列打

提案编码         提案名称               勾的栏

                                目可以

                                投票

非累积投

 票提案

委托人签名（章）：            委托人身份证号码：

                     委托人持有股数：

                     委托人股东账户：

受托人签名（章）：           受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

                     委托日期：   年       月    日

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标签： 临时股东大会 石化机械