科力远: 科力远关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600478       证券简称：科力远      公告编号：2022-085

            湖南科力远新能源股份有限公司

(相关资料图)

  关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称      股权登记日

      Ａ股       600478   科力远       2022/11/22

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2022 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东

大会规则》有关规定，现予以公告。

变更会计师事务所的议案》及《关于签订<股权转让暨增资认购协议>的议案》,

为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限

公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东

大会审议。

      临时提案内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》及《关于签订<股

权转让暨增资认购协议>的公告》。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 14 日公告的原股东大会通

  知事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会

议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日

         至 2022 年 11 月 29 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                      投票股东类型

 序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    摘要的议案

    办法》的议案

    票期权激励计划有关事项的议案

      上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 11 月 12 日经公司第七届董事会第二

  十五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 14 日公司在上海证券交

  易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》

                            《上海证券报》

                                  《中国证券报》上

  发布的相关公告。

      上述议案 5、6 已于 2022 年 11 月 18 日经公司第七届董事会第二十六次

  会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司在上海证券交易所网

  站（www.sse.com.cn）及《证券时报》

                         《上海证券报》

                               《中国证券报》上发布的

  相关公告。

  应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对

象存在关联关系的股东，应当回避表决

特此公告。

                  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

               授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29

日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                   同意    反对       弃权

    及其摘要的议案

    理办法》的议案

    票期权激励计划有关事项的议案

    案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年   月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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