智明达: 成都智明达2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688636     证券简称：智明达         公告编号：2022-080

          成都智明达电子股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          9

普通股股东所持有表决权数量                           19,711,065

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                39.0231

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取

现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

立董事李鹏因疫情未能出席本次股东大会、独立董事苏国金因疫情未能出席本次

股东大会；

职工代表监事邵玉华因公务未能出席本次股东大会；

次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

      股东类型                 比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

      股东类型                 比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意            反对              弃权

       股东类型                比例         比例              比例

                 票数               票数              票数

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意            反对              弃权

       股东类型                比例         比例              比例

                 票数               票数              票数

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                        得票数占出

                                        席会议有效

议案序号          议案名称            得票数                   是否当选

                                        表决权的比

                                         例（%）

         选举王勇先生为公司第

         三届董事会非独立董事

         选举江虎先生为公司第

         三届董事会非独立董事

         选举龙波先生为公司第

         三届董事会非独立董事

         选举秦音女士为公司第

         三届董事会非独立董事

                                        得票数占出

                                        席会议有效

议案序号          议案名称            得票数                   是否当选

                                        表决权的比

                                         例（%）

         选举李铃女士为公司第

         三届董事会独立董事

            选举柴俊武先生为公司

            第三届董事会独立董事

            选举李越冬女士为公司

            第三届董事会独立董事

                                                  得票数占出席

                                                  会议有效表决

     议案序号         议案名称                  得票数                      是否当选

                                                   权的比例

                                                    （%）

            选举邝启宇先生为公司

            表监事

            选举袁一佳女士为公司

            表监事

    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意                      反对             弃权

议案

        议案名称                   比例                  比例            比例

序号                  票数                      票数               票数

                               （%）                 （%）           （%）

     关于回购注销

     票的议案

     关 于 公 司

     《2022 年限制

     划（草案）》及

     其摘要的议案

     关 于 公 司

     《2022 年限制

     性股票激励计

     划实施考核管

     理办法》的议

     案

     关于提请股东

     大会授权董事

     励相关事宜的

     议案

       为公司第三届

       董事会非独立

       董事

       选举江虎先生

       为公司第三届

       董事会非独立

       董事

       选举龙波先生

       为公司第三届

       董事会非独立

       董事

       选举秦音女士

       为公司第三届

       董事会非独立

       董事

       选举李铃女士

       为公司第三届

       董事会独立董

       事

       选举柴俊武先

       生为公司第三

       届董事会独立

       董事

       选举李越冬女

       士为公司第三

       届董事会独立

       董事

       选举邝启宇先

       生为公司第三

       届监事会非职

       工代表监事

       选举袁一佳女

       士为公司第三

       届监事会非职

       工代表监事

   （四） 关于议案表决的有关情况说明

   出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

   了单独计票；

三、   律师见证情况

  律师：彭丽雅、朱娅玲

  本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格

以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                      成都智明达电子股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会