环球看点！创维数字: 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000810     证券简称：创维数字         公告编号：2022-106

      创维数字股份有限公司

【资料图】

   关于召开 2022 年第一次临时股东大会

          的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25

日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时

股东大会的通知》。现发布召开本次 2022 年第一次临时股东大会的提

示性公告。

   一、召开会议的基本情况

议于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的议案》，定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）召开公司

则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

   截至 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师。

座 13 楼新闻中心。

   二、会议审议事项

   本次会议审议以下议案：

                                        备注

 提案编码              提案名称             该列打勾的栏目可以投

                                         票

非累积投票

   提案

              《关于调整可转债募集资金投资项目实施方

              案的议案》

    上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会

第十二次会议审议通过，议案详细内容详见 2022 年 10 月 25 日公司

在《中国证券报》

       《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的相关内容。

    提案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过。

    上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的

董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、现场会议登记方法

    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

盖公司公章）

     、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖

章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身

份证、代理人本人身份证办理登记手续。

    （4）股东也可用传真方式登记。

楼证券部

   （1）会议联系方式

   公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼

   联系人：张知、梁晶

   联系电话：0755-26010680

   传真：0755-26010028

   邮编：518057

   （2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                         创维数字股份有限公司董事会

                            二〇二二年十一月十八日

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

维投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 22 日（现

场股东大会结束当日）下午 15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：股东授权委托书

                 创维数字股份有限公司

    兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字

股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议

案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权

票：

                                 备注     同意   反对   弃权

提案编

                提案名称           该列打勾的栏

 码

                               目可以投票

非累积

投票提

 案

        《关于调整可转债募集资金投资项目实施

        方案的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：      年    月   日    有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：      年    月   日

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标签： 临时股东大会 创维数字