证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2022-043
浙江海德曼智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 34,595,283
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、
《公司
章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上审议通过。
决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师:汤明亮、侯讷敏
浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
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标签: 临时股东大会
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