天天微速讯：南方精工: 关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

                              江苏南方精工股份有限公司

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证券代码：002553     证券简称：南方精工    公告编号：2022-038

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）第五届董事会

任期将于2022年12月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届

选举”）工作，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司

独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六

届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人

任职资格等事项公告如下：

  一、第六届董事会的组成

  公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选

举通过之日起计算，任期三年。

  二、选举方式

  本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一

股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集

中使用，也可以分开使用。

  三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）

  （一）非独立董事候选人的推荐

  公司董事会、截至本公告发布之日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权向公司

第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数

不得超过本次拟选非独立董事人数。

  （二）独立董事候选人的推荐

  公司董事会、监事会、截至本公告发布之日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东

有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人，单个推荐人推

荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

  四、本次换届选举的程序

并提交相关文件。

董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

审议。

料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券

交易所进行审核。

  五、董事任职资格

  （一）非独立董事任职资格

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅

历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实之一

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者，不得被提名担任公司非独立董事：

处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  （二）独立董事任职资格

  公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

确保有足够的时间和精力履行其职责；

必需的工作经验；

  （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲

属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人

股东及其直系亲属；

  （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股

东单位任职的人员及其直系亲属；

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  （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

  （5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、

咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核

人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

  （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

  （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

  （8）证券交易所认定不具有独立性的其他人员；

  （9）法律、法规、规范性文件规定的其他人员。

  （1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司

法机关刑事处罚的；

  （2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查，尚未有明确结论意见的；

  （3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  （4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务

的；

  （5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两

次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，

未满十二个月的；

  （6）证券交易所认定的其他情形。

     六、推荐人应提供的相关文件

  （一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

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 （二）推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

 （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

时间为准）公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

 联系部门：公司证券部

 联 系 人：史维

 联系电话：0519－67893573

 联系传真：0519－89810195

 邮政编码：213164

 联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼二楼证券部

 特此公告。

                            江苏南方精工股份有限公司

                                 董事会

                             二○二二年十一月十日

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附件：            江苏南方精工股份有限公司

            第六届董事会董事候选人推荐表

      推荐人                    联系电话

     证券账户                    持股数量

 推荐的候选人类别      □非独立董事     □独立董事（请在类别前打“√”）

                 推荐的候选人信息

      姓名             出生日期            性别

      电话              传真            电子邮箱

任职资格（是/否符合本公    □是   □否（请在“是”或“否”前打“√”）

告规定的条件）

简历（包括学历、职称、

详细工作履历、兼职情况

等）

其他说明（如有）（注：

指与上市公司或其控股股

东、实际控制人是否存在

关联关系；持有上市公司

股份数量；是否受过中国

证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒等

情况的说明。）

                            推荐人：（盖章/签名）

                                    年      月   日

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标签： 换届选举