全球讯息：海南瑞泽: 第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002596      证券简称：海南瑞泽       公告编号：2023-033

(资料图)

              海南瑞泽新型建材股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

二次会议召开通知于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席

人员，并于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会

议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8

人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司

监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

  审议通过《关于公司及子公司拟向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》

  经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司及子公司儋州瑞泽双林

建材有限公司（以下简称“儋州瑞泽双林”）分别向海南银行股份有限公司（以

下简称“海南银行”）申请贷款人民币 5,000 万元、2,000 万元，贷款期限 12 个

月，贷款用途为日常经营周转。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银

行实际审批为准。公司董事会授权管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理

与上述业务相关的抵押、质押及担保事宜。

  （一）上述 5,000 万元贷款的抵押、质押及担保方式如下：

  ①公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52

平方米的土地使用权（权证号：三土房（2013）字第 00797 号）及地上工业房产

（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不

动产权第 0006678 号）作为第一顺位抵押担保；②公司提供位于三亚市田独镇

迎宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面积 3,641.58 平方米房

产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894 号）作为第一顺位抵押担保；

③子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕

澄迈县不动产权第 0002139 号）、

                   （权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140

号）作为第一顺位抵押担保；④子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下房产

（房产证号：海房权证海字第 26375 号；土地证号：海国用〔2009〕第 0946 号）

作为第一顺位抵押担保；⑤公司实际控制人冯活灵先生以其持有海南瑞泽 1,000

万股股票提供质押担保；⑥公司以持有的全资子公司海南瑞泽双林建材有限公

司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司 100%股权提供质押担保；⑦公司股东三亚大

兴集团有限公司、张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

   （二）上述 2,000 万元贷款的抵押、质押及担保方式如下：

   ①公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52

平方米的土地使用权（权证号：三土房（2013）字第 00797 号）及地上工业房产

（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不

动产权第 0006678 号）作为第二顺位抵押担保；②公司提供位于三亚市田独镇

迎宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面积 3,641.58 平方米房

产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894 号）作为第二顺位抵押担保；

③子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕

澄迈县不动产权第 0002139 号）、

                   （权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140

号）作为第二顺位抵押担保；④子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下房产

（房产证号：海房权证海字第 26375 号；土地证号：海国用〔2009〕第 0946 号）

作为第二顺位抵押担保；⑤子公司海南瑞泽双林建材有限公司以其持有的儋州

瑞泽双林 100%股权提供质押担保；⑥公司、公司股东三亚大兴集团有限公司、

张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

   公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的

议案》、《关于公司债务性融资计划的议案》，本次贷款金额在上述额度内，因

此无需提交股东大会审议。

   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

        海南瑞泽新型建材股份有限公司

              董事会

          二〇二三年六月十三日

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