沪光股份: 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 环球短讯

证券代码：605333        证券简称：沪光股份         公告编号：2023-021

            昆山沪光汽车电器股份有限公司

(资料图片)

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码       股票简称       股权登记日

      Ａ股       605333     沪光股份       2023/5/31

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的公告》

三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 6 日   下午 2 点 0 分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 6 日

             至 2023 年 6 月 6 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

 序                                         投票股东类型

                    议案名称

 号                                          A 股股东

 非累积投票议案

    关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更                   √

    登记的议案

  议案 1-14 已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和

公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

予以披露；议案 15 于同日在上述披露媒体予以披露。

    应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先

生、成国华先生和陈靖雯女士

特此公告。

                      昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

               授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

     关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变

     更登记的议案

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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