芒果超媒: 关于召开2022年年度股东大会的通知

 证券代码：300413        证券简称：芒果超媒          公告编号：2023-038

                 芒果超媒股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

   现场会议时间：2023年5月31日（星期三）14：30（参加现场会议的股东请

于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年5月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月31日9:15-15:00。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使

表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件 1）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                         备注

提案编码                提案名称                该列打勾的

                                       栏目可以投票

非累积投

票提案

         关于《未来三年(2023-2025 年）股东回报规划》

         的议案

                                       作为投票对象

                                         （2）

         南广播电视台）及其关联方日常关联交易预计

         联方日常关联交易预计

         关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资

         助暨关联交易的议案

  以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第十六次会议和第四届监事

会第十三次、第十四次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 22 日和 5 月 11 日

刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述拟审议议案外，

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。提案 6 和提案 9 涉及关联交易，相

关股东回避表决；提案 6 根据涉及的关联方逐项表决。独立董事对提案 3、提案

  本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结

果将在股东大会决议公告中披露。

  上述提案无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权过半数通过。

  三、会议登记办法

  法人股东持持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样

见附件1）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份

证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东

通过信函或邮件方式登记。

  芒果超媒股份有限公司董事会办公室

  联系人：王志宇

  电话：0731-82967188

  邮件：mangocm@mangocm.com

  地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

  邮编：410003

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

  五、其他事项

程按当日通知进行。

 六、备查文件

 特此公告。

                     芒果超媒股份有限公司董事会

 附件1：

                        授权委托书

  兹委托     先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2022

年年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

                                       备注        同意   反对   弃权

提案编码               提案名称               该列打勾

                                      的栏目可

                                      以投票

非累积投

        请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”

票提案

        关于《未来三年(2023-2025 年）股东回报规划》

        的议案

                                                 （2）

        南广播电视台）及其关联方日常关联交易预计

        方日常关联交易预计

        关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资

        助暨关联交易的议案

  委托人名称（姓名）：                    委托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：                    委托人持股数：

  受托人姓名：                        受托人身份证号码：

  委托有效期至本次股东大会结束。

  特此授权。

                            委托人签字或盖章：

                                             年    月    日

  附件2：

                    网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”

    本次会议无累积投票填，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

同意见

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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