每日关注!索辰科技: 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：688507      证券简称：索辰科技      公告编号：2023-007

【资料图】

       上海索辰信息科技股份有限公司

 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

            的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和

《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人

和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会

第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度

董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司

具体如下：

   一、本方案的适用对象及适用期限

   适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员

   适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

   二、薪酬方案

   （一）董事薪酬方案

在2022年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；

税前10万元/年。

   （二）监事薪酬方案

在2022年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；

  （三）高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结

果，在2022年度薪酬基础上进行浮动。

  （四）其他说明

及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

股东大会的相关费用由公司承担。

案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审

议通过后方可生效。

  三、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：公司2023年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实

际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在

损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。鉴于2023年度董事薪酬方案涉及独

立董事薪酬方案，我们回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  经核查，独立董事认为：公司2023年度高级管理人员薪酬方案是公司董事会结

合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，

有助于激发高级管理人员的工作积极性、主动性，促进公司的稳定经营和长远发展，

不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意

  特此公告。

                      上海索辰信息科技股份有限公司董事会

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