证券代码:301063 证券简称:海锅股份 公告编号:2023-011
(资料图片)
张家港海锅新能源装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由蒋伟先生主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度报告》。
(三)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,符合公司及广大投资者的利益,有利于公司实现持续、
稳定、健康发展。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
(四)审议通过了《关 于 2022 年度募 集资金存放与使 用情况的专项报
告》
经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年年度的募集资金使
用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(五)审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减
值准备和信用减值损失,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规
定,同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
(六)审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议,监事会同意续聘天衡会计师事 务所(特殊普通合伙)担任 公司
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
(七)审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家
相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要,并得到了有效地执行,保
证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告
期内,公司内部控制制度健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。《2022 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
(八)审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
监事薪酬方案:在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实
际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津
贴。
表决结果:所有监事均系本议案关联人,回避表决。本议案直接提交公司
三、备查文件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
查看原文公告
标签:
上一篇:洪汇新材: 关于取得专利证书的公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:“剧本杀”缘何成青少年缓解压力的“救命稻草”中青报·中青网记者樊未晨最近,北京的高中学生贾航(化名)跟妈妈发生了一次激烈的冲
2023-04-17 15:44
原标题:北美票房:“超级马里奥”刷新2023年迄今票房纪录中新社洛杉矶4月16日电(记者张朔)刚刚过去的这个周末,北美票房依然是“超级马里奥”
2023-04-17 15:46
原标题:李宇春新专辑《周末愉快》上线今晚报讯(记者高爽)近日,李宇春全新专辑《周末愉快》在数字平台上线。该专辑共收录12首歌曲。李宇春
2023-04-17 15:36
原标题:话剧《钟鼓楼》:四合院故事蕴藏着时间的哲思李俐一场上世纪80年代的胡同婚礼,最近在国家大剧院戏剧场热闹开席,这就是根据刘心武茅
2023-04-17 15:34
原标题:百老汇正式停演35年音乐剧《剧院魅影》当地时间4月16日,在百老汇演出超过35年的音乐剧《剧院魅影》(ThePhantomoftheOpera)
2023-04-17 15:35
原标题:疏翠近珠帘:“钩帘欲杀”故事来源考晚唐五代笔记小说中杜撰了许多关于杜甫的故事,诸如康水采文、“饭颗山”之讥、“牛肉白酒”说等
2023-04-17 14:39
原标题:《铃芽之旅》刷新日本动画电影的中国票房纪录,《灌篮高手》掀起怀旧潮(引题) 动画电影为冷档期带来热话题(主题)解放日报记者钟
2023-04-17 13:54
原标题:刚刚!第41届香港金像奖揭晓澎湃讯 4月16日,第41届香港电影“金像奖”在香港文化中心举行颁奖典礼。本届金像奖共设19个常规奖项和两
2023-04-17 13:51
原标题:“光合”影视人才扶持计划上线(引题) 《拉黑结界》:全程只有一个演员(主题)北京青年报记者杨文杰本周,以《柜子》《神算》《拉
2023-04-17 13:52
原标题:两场音乐会接连在国家大剧院演出(引题) 和慧归来唱响歌剧高光时刻(主题)北京日报讯(记者高倩)和慧回来了!在去年年末参演的普
2023-04-17 10:39
原标题:王舸执导肖雨领衔场景细腻情感动人(引题) 舞剧《歌唱祖国》温暖呈现王莘一生(主题)北京日报记者韩轩“五星红旗迎风飘扬,胜利歌
2023-04-17 10:44
原标题:排练期间婉拒朋友聚餐,“暂时不要见面啦”——(引题) “声音其实是一件很脆弱的乐器”(主题)北京日报记者高倩作为迄今为止唯一
2023-04-17 10:37
原标题:11年打磨,1300万字重大古籍整理成果问世(主题)历史地理研究大家王文楚领衔、众多学者合力整理的30册《大清一统志》点校本出版(副
2023-04-17 10:40
原标题:全国巡演获订单近百场上海站首演卖出全部加座(引题) 舞剧《咏春》:平凡人是聚向英雄的那道光(主题)文汇报记者宣晶4月15日,原创
2023-04-17 10:39
原标题:2023黄河黄帝文化澳门国际论坛举行新华社澳门4月16日电(记者李寒芳刘刚)“2023黄河黄帝文化澳门国际论坛”日前在澳门举行。论坛旨在
2023-04-17 07:45
原标题:浙江文旅观察:杭州是文化消费洼地吗?中新网杭州4月16日电 记者童笑雨“宋韵今辉”艺术特展于16日闭幕,这几天,中国美术学院美术馆
2023-04-17 05:48
新华全媒+原标题:原创音乐剧《广交天下》献礼广交会新华社广州4月16日电(记者王瑞平王佳伍嘉炜)原创音乐剧《广交天下》15日在广东省友谊剧
2023-04-17 05:39
原标题:中国金鸡百花电影节暨中国电影金鸡奖颁奖典礼十年长期在厦门举办中国文联、中国电影家协会今天(4月16日)公布,中国金鸡百花电影节暨
2023-04-17 05:43
原标题:“体育+文化”两岸青年北京中轴线慢跑、感受古都历史中新社北京4月15日电(记者李雪峰)“跑向文脉·访古寻根”京台青年中轴汇活动15
2023-04-16 22:46
原标题:《孤星之旅:苏东坡传》(引题)苏轼成长为苏东坡的人生行旅(主题)华西都市报-封面新闻记者张杰当下关于苏东坡的传记已经有多种。如
2023-04-16 14:32
原标题:天津京剧院奉献程派名剧《梅妃》天津日报讯(记者刘莉莉摄影姚文生)天津京剧院昨晚在滨湖剧院演出程派名剧《梅妃》。至此,《CCTV空
2023-04-16 10:43
原标题:舞台剧《寄生虫》主演马天宇(引题)想要走出舒适区(主题)新民晚报记者吴翔“爸爸已经去世四五年了,我特别想我爸的时候,就给他发
2023-04-16 10:47
原标题:原创音乐剧《广交天下》成功首演(引题)广交天下都是爱(主题)羊城晚报记者龚卫锋4月15日20:00,原创音乐剧《广交天下》登陆友谊剧
2023-04-16 10:53
原标题:“大地欢歌”云南乡村文化活动年正式启动中新网昆明4月15日电(成洁焕)15日,2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动暨“大地欢歌”
2023-04-16 10:36
原标题:作家骆平“高知女性”系列出新作(引题)《半糖时刻》描摹当代人“情感方程”(主题)华西都市报-封面新闻记者张杰实习生刘珈汐四川作
2023-04-16 10:38