江苏南大光电材料股份有限公司
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
(资料图片仅供参考)
严格按照《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,履行
诚信勤勉义务,会前认真审阅公司的各项会议资料及相关材料,对重要表决事项发
表客观独立的书面意见;会上积极参与讨论,认真审议每一项议案,独立、客观、
审慎地行使表决权,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年
度履行独立董事职责的工作情况报告如下:
一、出席会议情况
会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项,主动获取所需的资料和信息,在
董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论,本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则,
对董事会所有议案进行了认真思考,并独立客观地行使了表决权。本人所参加的董
事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,相关重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关审批程序,合法有效。
二、发表独立意见情况
履行职责,参加公司的董事会,在董事会做出决策前,根据相关规定发表了事前认
可意见及独立意见:
前认可意见。2022 年 1 月 17 日,在第八届董事会第九次会议上,就以下事项发表
了同意的独立意见:○
划(草案)》及摘要;○
更回购股份用途并注销;○
款展期暨关联交易。
性股票事项发表了同意的独立意见。
联交易预计;○
条件;○
可转换公司债券预案》;○
○
司前次募集资金使用情况报告;○
回报及采取填补措施和相关主体承诺;○
○
具体事宜。
的独立意见:○
东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况;○
用情况的专项报告;○
合授信额度及对外担保额度预计;○
日常关联交易预计;○
理人员 2022 年度薪酬方案;○
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案;○
司债券预案》;○
司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》;○
前次募集资金使用情况报告○
报及采取填补措施和相关主体承诺○
请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体
事宜。
立意见:○
意的独立意见:○
股子公司提供借款。
了同意的独立意见:○
半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明;○
司对外担保情况的专项说明;○
期解除限售条件成就;○
购注销部分限制性股票。
目暨关联交易事项发表了事前认可意见。2022 年 10 月 11 日,在第八届董事会第十
五次会议上,就使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易
事项发表了同意的独立意见。
了同意的独立意见:○
案;○
换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议。
关联交易事项发表了事前认可意见。2022 年 12 月 12 日,在第八届董事会第十八
次会议上,就以下事项发表了同意的独立意见:○
○
置换已预先投入募投项目自筹资金;○
需资金并以募集资金等额置换;○
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员,按照《独立董事工作细则》《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的规定,报告期内积极参加了董事会战略委员会会
议,积极了解公司所处行业发展状况,基于内外部环境及公司自身发展需要,对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
四、现场调查与沟通情况
报告期内,本人通过参加现场和通讯会议,积极与管理层沟通,掌握公司的运
营动态;日常通过微信、电话与公司其他董事、董事会秘书及其他相关工作人员保
持联系,及时获悉公司重大事项的进展情况;通过关注传媒、网络对公司的相关报
道,关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时建言献策,忠实履行了独立董事
的职责。
五、投资者权益保护工作
个议案,首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客
观、审慎地行使表决权。
状况、业务发展和投资项目进展等相关事项,关注公司合法经营和治理情况。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《信
息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息
披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
报告期内,本人持续学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训,
及时掌握相关政策,尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合
法权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,强化
法律风险意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,以促进公司
进一步规范运作。
七、其他工作
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事:吴玲
查看原文公告
标签:
上一篇:胜利股份: 董事会决议公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:文化和旅游部:“2023非遗品牌大会”将于本月在广州举办文化和旅游部今天上午召开第一季度例行新闻发布会,公布“2023非遗品牌大会”
2023-03-17 16:53
原标题:文化和旅游部:推动中国传统工艺高质量传承发展我国是传统工艺大国,相关非遗项目众多。在今天(3月17日)上午召开的文化和旅游部第一
2023-03-17 16:33
原标题:舞剧《五星出东方》“归乡”和田(主题)主创为当地演员进行教学指导(副题)北京日报讯(记者韩轩)3月12日至19日,由京新两地联合出
2023-03-17 11:45
原标题:“通草花女孩”王蕴玉:坚持热爱终见花开前段时间,在江苏扬州,95后女孩王蕴玉在网上火了。她用中药材通草做出的花栩栩如生,让人难
2023-03-17 11:49
原标题:全国文物行业职业技能大赛将于3月25日至26日在山西太原举行3月17日,国家文物局召开第一季度例行新闻发布会,介绍2022年全国行业职业
2023-03-17 11:42
原标题:第十一届全国杂技展演在济南开幕58部作品精彩上演3月16日,第十一届全国杂技展演在山东济南开幕。开幕式后,全场观众共同观看了由山东
2023-03-17 11:41
原标题:2022年度中国古生物学十大进展发布3月17日,中国古生物学会在南京发布“2022年度中国古生物学十大进展”评选结果。来自中国科学院古脊
2023-03-17 11:36
原标题:《读者》杂志250余幅精品插图首展亮相在插画中回味“心灵读本”之美北京日报记者安旭东摄《读者》杂志创办于1981年,40余年来在海内外
2023-03-17 10:44
原标题:“中国历代绘画大系”成果展研讨会在国博召开今天(3月16日),“盛世修典赓续文脉再铸辉煌——‘中国历代绘画大系’成果展研讨会”在
2023-03-17 08:39
原标题:山西垣曲发现金代墓葬为研究丧葬文化提供实物新证近日,山西省考古研究院对外公布山西垣曲新城镇东峰山村金代墓葬发掘资料。墓中仿木
2023-03-17 08:48
原标题:铜俎豆夹长啥样?千年巴文化亮相中国航海博物馆由中国航海博物馆和重庆中国三峡博物馆联合举办的“寻巴记:中华文明多元一体系列展•
2023-03-17 08:36
原标题:曾出土“海量”秦简湘西里耶古城遗址重启考古勘探新华社长沙3月16日电(记者明星、张格)记者从湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶
2023-03-16 20:50
原标题:话剧《屈原》首演:彰显楚文化之美“虽命运悲惨,然内心要高洁,品行不可低下……”新编历史话剧《屈原》14日晚在武汉首演。该剧以“
2023-03-16 18:42
原标题:年轻人为何热衷参加千年庙会喝彩声此起彼伏,锣鼓声连绵不绝。“‘扶胥号’龙船朝王”正在广州南海神庙古港码头进行巡游。阔别3年,千
2023-03-16 18:54
原标题:兵马俑一号坑第三次发掘有哪些考古新成果?专家解读记者日前从陕西省考古研究院和秦始皇帝陵博物院获悉,从2009年开始,兵马俑一号坑
2023-03-16 18:41
原标题:为了另一种传承,他将《帝后礼佛图》“搬”回家中新网郑州3月16日电作者王宇肃穆威仪的“皇帝”,端庄华贵的“皇后”,仪态雍雅的贵族
2023-03-16 15:34
原标题:《龙马精神》发布新预告(引题) 一人一马闯片场(主题)羊城晚报记者李丽由杨子编剧执导,成龙、刘浩存、郭麒麟领衔主演的电影《龙
2023-03-16 15:54
原标题:《雷霆沙赞!众神之怒》中美同映北京晚报讯(记者王金跃)由新线影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞!众神之怒》明日中美同
2023-03-16 15:55
原标题:融入新疆多种民族音乐特征“新疆花儿”别样红中新网乌鲁木齐3月16日电(左丹丹)阳春三月,草长莺飞,在乌鲁木齐市米东区王秀芳的花儿小
2023-03-16 15:34
原标题:54岁外卖大叔靠写诗火了(主题)诗集《赶时间的人》记录王计兵14年打工岁月(副题)北京晚报记者路艳霞54岁外卖大叔王计兵近日出版了
2023-03-16 15:38
原标题:《雷霆沙赞!众神之怒》中国首映扎克瑞爆料刘玉玲是“吃货”3月15日,超级英雄电影《雷霆沙赞!众神之怒》在京举办首映活动,影片主演
2023-03-16 14:40
原标题:电影《龙马精神》发布“保马行动”预告(主题)小马赤兔智“救”成龙(副题)山西晚报记者范璐由杨子编剧、执导,成龙、刘浩存、郭麒
2023-03-16 14:42
原标题:为了查谣辟谣,踏上漫漫追踪路(引题) 《保你平安》被评为现代武侠片(主题)羊城晚报记者李丽大鹏执导的电影《保你平安》上映6天,
2023-03-16 14:52
原标题:用电视机接收宇宙信号?(主题)《宇宙探索编辑部》新预告逗乐你(副题)羊城晚报记者李丽由王红卫、郭帆监制,孔大山执导,杨皓宇、
2023-03-16 14:34
原标题:导演饶晓志透露《无名之辈2》故事发生在义乌羊城晚报记者胡广欣在本届香港国际影视展上,导演饶晓志透露,电影《无名之辈2》已经进入
2023-03-16 14:32