能辉科技: 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 天天报道

       上海能辉科技股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第七次会议相关事项的

【资料图】

               事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份

有限公司独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我

们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅

相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表事

前认可意见如下：

  一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

  在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件：公司 2023

年预计发生的日常关联交易属于正常经营活动，有利于进一步增强公司光伏业

务，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的

利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审

议，关联董事需回避表决。

  二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

  经认真审核，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上

市公司提供审计服务的经验及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，

在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉

尽责地履行审计职责。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》

提交公司董事会审议。

                      独董董事：王芳、刘敦楠、张美霞

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