华媒控股: 关于2023年度日常关联交易预计的公告

     证券代码：000607           证券简称：华媒控股                公告编号：2023-005

                    浙江华媒控股股份有限公司

               关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

【资料图】

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

     假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

        根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以

     及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，本公司与关联方将发生日常关联

     交易。

     额 25,425 万元。关联董事张剑秋在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见

     同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。

        本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东杭州日报报业集团有限公司、

     都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

        （二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：元

关联

                   关联交易内   关联交易定    2023 年         2022 年已发生金        2021 年

交易       关联人

                     容      价原则     预计金额           额（未经审计）           发生金额

类别

      杭州日报报业集

                           按市场公允

      团及其下属子公      商品采购            10,000,000.00    12,316,958.73    8,045,425.76

                           价值定价

      司

向关    杭州文化产权交              按市场公允

                   商品采购                    0.00        31,508.91             0.00

联人    易所有限公司               价值定价

采购    杭州火鸟区块链              按市场公允

                   商品采购                     0.00       499,999.99      326,415.09

原材    有限公司                 价值定价

料、接   杭州日报报业集

                   采编分成    按协议定价   70,000,000.00    69,778,836.31   69,585,432.96

受劳    团

 务    浙江都快传媒集

                   采编分成    按协议定价   85,250,000.00    85,245,283.32   85,380,509.99

      团有限公司

      浙江每日商报传

                   采编分成    按协议定价   20,000,000.00    16,528,304.40   19,509,433.41

      媒有限公司

关联

                  关联交易内     关联交易定          2023 年         2022 年已发生金             2021 年

交易      关联人

                    容        价原则           预计金额           额（未经审计）                发生金额

类别

     萧山日报社        采编分成     按协议定价         18,500,000.00     18,217,050.01       21,469,935.05

     富阳日报社        采编分成     按协议定价         10,500,000.00     10,899,342.13       11,792,361.86

                  房屋及建

     杭州日报报业集

                  筑物、土地    按市场公允

     团及其下属子公                             10,000,000.00     14,041,179.59       14,893,944.75

                  使用权租     价值定价

     司

                  入

                  小计                     224,250,000.00   227,558,463.39       231,003,458.87

     杭州日报报业集

                           按市场公允

     团及其下属子公      商品销售                   30,000,000.00     21,576,218.59       38,712,940.50

                           价值定价

向 关  司

联 人               房屋及建

销 售 杭州文化产权交       筑物、土地    按市场公允

商品、 易所有限公司        使用权租     价值定价

提 供               出

劳务  杭州火鸟区块链                按市场公允

                  商品销售                             0.00       18,867.92            18,867.92

     有限公司                  价值定价

                  小计                     30,000,000.00     21,961,258.52       39,171,933.06

                 总计                      254,250,000.00   249,519,721.91       270,175,391.93

       （三）2022年日常关联交易实际发生情况（未经审计）

                                                          实际发生      实际发生

关联

              关联交易内                                       额占同类      额与预计            披露日期

交易    关联人                实际发生金额           预计金额

                容                                         业务比例      金额差异             及索引

类别

                                                           （％）      （%）

     杭州日报报

     业集团及其    商品采购     12,316,958.73    16,230,000.00       1%        -24%

     下属子公司

     杭州文化产

     权交易所有    商品采购         31,508.91        700,000.00      0%        -95%

     限公司

     杭州火鸟区

     块链有限公    商品采购        499,999.99              0.00      0%             -

     司

向关   杭州日报报

              采编分成     69,778,836.31    72,000,000.00      35%         -3%

联人   业集团

采购   浙江都快传

原材   媒集团有限    采编分成     85,245,283.32    85,250,000.00      59%         0%

     公司                                                                            2022-006

料

     浙江每日商                                                                         号公告

     报传媒有限    采编分成     16,528,304.40    16,510,000.00       6%         0%

     公司

     萧山日报社    采编分成     18,217,050.01    21,000,000.00       6%        -13%

     富阳日报社    采编分成     10,899,342.13    11,500,000.00       4%         -5%

     杭州日报报    房屋及建筑

     业集团及其    物、土地使    14,041,179.59    19,240,000.00       1%        -27%

     下属子公司    用权租入

            小计         227,558,463.39   242,430,000.00     12%         -6%

向关   杭州日报报

联人   业集团及其    商品销售     21,576,218.59    45,470,000.00       1%        -53%

销售   下属子公司

产    杭州文化产    房屋及建筑       366,172.01        500,000.00      0%        -27%

                                                                     实际发生   实际发生

     关联

                   关联交易内                                             额占同类   额与预计   披露日期

     交易     关联人                    实际发生金额             预计金额

                     容                                               业务比例   金额差异    及索引

     类别

                                                                      （％）   （%）

     品、 权交易所有      物、土地使

     商品 限公司        用权租出

          杭州火鸟区

          块链有限公    提供劳务                 18,867.92        30,000.00    0%    -37%

          司

                  小计              21,961,258.52     46,000,000.00     1%    -52%

              总计                  249,519,721.91    288,430,000.00    -     -13%

          二、关联人介绍和关联关系

            （一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

                                                                                          与上市

序            法定代    注册资

     公司名称                       住所                             经营范围                       公司关

号             表人     本

                                                                                          联关系

                                                                                      实际控制

                                        传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握正确舆论导向，承担舆论

                              杭州市下                                                    人，符合

    杭州日报报                               引导工作，贯彻国家新闻传播事业与产业的总体规划和要求，拟定本集团事业

                                                                    《每日商报》

                   万元         场路 218                                                  市规则》

    日报社）                                《余杭晨报》《城报》等媒体，组织报纸、网站、新媒体开发各自优势资源推

                              号                                                       6.3.3 第一

                                        进传媒集团整合和可持续发展。

                                                                                      条的规定

                                        一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广

                                        告设计、代理；市场营销策划；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许

                                        可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；教育

                                        咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨

                                        询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；健康咨询服务（不含诊

                              杭州市下

    浙江都快传                               疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）

                                                             ；会议及展览服务；从事语言

                              城区体育

                              场路 218

    公司                                  开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执

                              号

                                        照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服

                                        务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；出版物互联网销售；出

                                        版物批发；出版物印刷；电子出版物复制；广播电视节目制作经营；信息网络

                                        传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

                                        具体经营项目以审批结果为准）。

                              杭州市萧

                                                                                      同一最终

                                                                                      控制方控

                              街 88 号

                                                                                      制，符合

                              杭州富阳

                                                                                      《股票上

                              区富春街

                              道体育馆

                              路 457 号

                                                                                      条的规定

                                        一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报

                                        刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；互

                                        联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨

                                        询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务；电影摄制服务；

                                        个人互联网直播服务（需备案）；数字文化创意内容应用服务；软件开发；信

                              杭州市下      息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；非物质文

    浙江每日商

                              城区体育      化遗产保护；礼仪服务；社会经济咨询服务；健身休闲活动；文艺创作；技术

                              场路 218    服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；

    公司

                              号         从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向

                                        中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，

                                        凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广告发布（广播电台、电视

                                        台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售；互联网新

                                        闻信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；电子出版物复制；出版物印刷；

                                        电子出版物制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

                                                                                                  与上市

序            法定代    注册资

    公司名称                      住所                                经营范围                              公司关

号             表人     本

                                                                                                  联关系

                                       具体经营项目以审批结果为准）。

             （二）关联方主要财务数据

                             主要财务数据（截至 2022 年 12 月 31 日）                          2022 年与前述关联人

                                                                            是否

    序                                                                             累计已发生的各类关

        公司名称          总资产             净资产          主营业务收        净利润         经审

    号                                                                             联交易的金额（万元）

                      （万元）            （万元）         入（万元）        （万元）         计

                                                                                     （未经审计）

        杭州日报报业集团

        （杭州日报社）

        浙江都快传媒集团有

        限公司

        浙江每日商报传媒有

        限公司

             （三）履约能力分析

             上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏

        账。

        三、关联交易的主要内容

             （一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

        每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现

        已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳

        日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报

        社）及下属报社签署《授权经营协议》、

                         《收入分成协议》。2020年8月27日，本公

        司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有

        限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范

        围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快

        控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：

        序    媒体经营                    固定采编费用        收入分

                     分成单位                                                    备注

        号     公司                      （万元）         成比例

                                                            （1）2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，

               日报     杭报

               传媒     集团

                                                            经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比

                                                            例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自

                    浙江都快传                                   分成单位支付采编费用。

               都快

               控股

                     公司                                     现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）

序   媒体经营           固定采编费用     收入分

           分成单位                                    备注

号    公司             （万元）      成比例

                                       超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净

           浙江每日商                       利润，则差额部分的 20%作为各媒体经营公司向

    每日

    传媒

            公司                         （3）2016 年，经公司第八届董事会第十三次会议、

                                       第十四次会议和 2015 年年度股东大会审议，对固

                                       定采编费用进行了调整，详见 2016-021 号、

    萧报      萧山                         2016-029 号公告。

    传媒      日报社                        （4）2019 年，经公司第九届董事会第八次会议、

                                       成的收入范围进行了调整，详见 2019-037 号公告。

                                       （5）2020 年，经公司第九届董事会第十三次会议、

    富报      富阳

    传媒      日报社

                                       传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，

                                       详见 2020-038 号公告。

    授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，

付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

    （二）关联交易协议签署情况

成协议》，详见公司于 2014 年 11 月 29 日披露的《重大资产出售及发行股份购买

资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016 年，经公司第八届董事会第十

三次会议、第十四次会议和 2015 年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议

之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见 2016-021 号、2016-029 号公告。

签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调

整，详见 2019-037 号公告。2020 年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020

年第一次临时股东大会，签署了《<收入分成协议>之补充协议（三）》，对都快

控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见 2020-038 号

公告。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续

进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业

政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关

联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利

益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事的独立意见

  独立董事曹国熊、章丰、傅怀全事前认可上述关联交易议案。

  公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：

  本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

  董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

  公司预计 2023 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子

公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易

原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、

                    《收入分成协议》及其补充协议确

定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有

关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监

会和深交所的有关规定。

六、备查文件

关事项的事先认可意见

关事项的独立意见

                        浙江华媒控股股份有限公司

                             董   事   会

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