证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2023-009
保定天威保变电气股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会
议的通知,于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第十二次会议,公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)
《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》
公司 2023 年向子公司提供担保总额不超过人民币 8,290 万元,
其中:
币 5,000 万元 (该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
万元(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
过人民币 290 万元 (该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度
向子公司提供担保的公告》。
(二)
《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》
(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
为支持公司输变电配套产业的经营发展,公司决定向保定天威线
材制造有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元整。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托
贷款的公告》
。
(三)
《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》(该议案
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
公司 2023 年固定资产投资计划项目(包括零星固投)共计 9 项,
计划投资 6929 万元。
(四)
《关于公司 2023 年度信息化投资计划的议案》
(该议案同
意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
公司 2023 年信息化投资计划总计为 1437.47 万元,其中本部
为 1096.47 万元;子公司为 341 万元。
(五)《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议
案》
(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
因工作需要,公司决定调整向保定保菱变压器有限公司(以下简
称“保菱公司”)派出的执行董事:王丽明担任保菱公司执行董事,
杨成伟不再担任保菱公司执行董事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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