信邦制药: 关于第八届董事会第十三次会议决议的公告 当前通讯

证券代码：002390   证券简称：信邦制药   公告编号：2023-007

          贵州信邦制药股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

十三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 15 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相

结合的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 10 日以邮件、电话等方式

发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中

董事胡晋、王然、董延安、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。

会议由董事长安吉女士主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本

次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，

会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东贵州金

域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐并经公司第八届董事会提名委

员会审核，公司董事会同意增补刘杰先生为第八届董事会独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。刘杰先生简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  刘杰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

后方可提交公司股东大会审议。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第八届董事会独立董事

的公告》（公告编号：2023-008）

                  。

  三、备查文件

  《第八届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

                         贵州信邦制药股份有限公司

                             董   事   会

                          二〇二三年三月十七日

附：刘杰先生简历

   刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大

学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵

阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国

际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外

部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区

黔灵医院财务顾问，在《Energy Economics》、《Sustainability》、

《Economic Modelling》、《财务研究》等杂志上发表学术论文 40

多篇，出版教材和学术专著共 6 部，主持和参与 40 多项纵向课题与

横向课题。刘杰先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等

单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杰先生不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理

委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受

到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根

据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查

询结果显示，刘杰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询

结果显示，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国

证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。

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