环球看热讯：濮耐股份: 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002225      证券简称:濮耐股份       公告编号:2023-012

(相关资料图)

        濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事

会第七次会议通知于2023年3月10日以电子邮件形式发出，2023年3月16日上午在

公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参

会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席

了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有

关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

技股份有限公司追加投资的议案》

   公司看好氢能源的市场前景及推广氢能源的社会意义，2021年10月公司以

认购攀业氢能定向发行的股份，本次发行价格为19.76元/股，以此发行价计算本

次认购股份数量为151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股

份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详

见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于追加投资上海攀

业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。

   独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上

的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》

   公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司

拟分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订《技术开发合同》及《产品技术

许可使用协议》，共计两份《技术开发合同》和四份《产品技术许可使用协议》，

上述交易合计金额378.86万元。刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本

议案有效表决票为8票。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技

术开发合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

  三、备查文件

  特此公告。

               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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