纬德信息: 广东纬德信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告_环球速讯

证券代码：688171     证券简称：纬德信息       公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

          广东纬德信息科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401

房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        2

普通股股东所持有表决权数量                         34,412,187

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              41.0777

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹

健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                         《证券法》、

                              《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对               弃权

     股东类型                           比例                   比例

                 票数       比例（%） 票数                票数

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对               弃权

     股东类型                           比例                   比例

                 票数       比例（%） 票数                票数

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                  同意        反对         弃权

       议案名称

序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

         暂时闲置募集

         资金进行现金

         管理的议案

         关于使用部分   0   0.0000   0   0.0000        0    0.0000

         暂时闲置自有

         资金进行现金

         管理的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、       律师见证情况

     律师：陈锦屏、龙建胜

     纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资

格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

     特此公告。

                         广东纬德信息科技股份有限公司董事会

        报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     （三）本所要求的其他文件。

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