每日视讯：浩云科技: 第四届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300448      证券简称：浩云科技        公告编号：2023-002

               浩云科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于

员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主

持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

     一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》。

  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名茅

庆江先生、雷洪文先生、李茂沛先生 3 人为公司第五届董事会非独立董事候选

人。

  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

     （1）同意茅庆江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （2）同意雷洪文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （3）同意李茂沛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）、独立董事对

相关事项的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对非独立董事的候选人进行投票。

   二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

候选人的议案》。

   鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李

华毅先生、李旎女士 2 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

   出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

   （1）同意李华毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

   表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （2）同意李旎女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

   表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   李华毅先生、李旎女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需

提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名

人均发表了声明。

   公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）、独立董事对

相关事项的独立意见、独立董事候选人声明（公告编号：2023-005；公告编号：

等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对独立董事的候选人进行投票。

     三、审议通过了《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》。

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公

司拟定第五届董事会独立董事的津贴为税前每年 6.5 万元；未在公司担任具体

职务的非独立董事津贴为税前每年 6.5 万元，在公司担任具体职务的非独立董

事的薪酬依照公司相关年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不再另外领取

董事津贴。

     关联董事李茂沛先生、李华毅先生回避表决。

     表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2023年3月31日（星期五）下午15:00在广州市番禺区东环街番

禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开2023年第一次临时股东大

会。

     表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                            （公告编号：2023-008）

的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

  特此公告。

                                浩云科技股份有限公司

                                    董事会

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