万凯新材: 万凯新材：第一届董事会第十九次会议决议公告 观点

证券代码：301216       证券简称：万凯新材          公告编号：2023-016

(资料图)

              万凯新材料股份有限公司

        第一届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通

知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日

以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本

次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》

《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下

决议：

  （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司

的议案》

   ；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有

限公司出具了《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的核查

意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为进一步推动全球化战略布局，同意公司投资 2000 万人民币（或等值外币）在

新加坡设立全资子公司万凯国际贸易公司，主要经营化工原料及产品批发、销售等

（企业名称及经营范围以登记机关最终核定为准）。授权公司管理层办理本次对外投

资事项的相关事宜，包括向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向

新加坡当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

  （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司第一届董事会第十九次会议决议

  特此公告

                                 万凯新材料股份有限公司

                                              董事会

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