股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2023-008 号
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于
伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事 13 人,亲自
出席会议董事 13 人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持,审议通过了
如下事项:
一、《关于设立项目公司投资实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》;
按照国家“碳达峰、碳中和”能源目标要求和能源产业发展方向,为落实公
司“十四五”战略发展规划,加速公司在储能业务赛道的战略布局,抢抓重庆市
提升电力自主可控保供能力、试点建设独立储能电站的重要机会,会议同意公司
下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称“综合能源公司”)
在重庆市永川区出资 1.6 亿元设立项目公司,并投资不超过 7.82 亿元实施永川
区松溉独立储能电站项目。
(一)项目公司基本情况
局核准登记为准)
(二)项目基本情况
次性建设补贴资金共计 6000 万元。
(三)对公司的影响
建设导向以及公司储能业务发展方向,有利于公司抓住新型储能发展机遇,布局
相关业务,提升公司市场竞争力。
要举措,在培育公司新的增长动能的同时,也能与公司大力拓展的市场化售电、
综合能源等业务形成良好的产业协同效应,提升经营业绩,助力公司高质量可持
续发展。
(四)风险分析
风险分析:独立储能电站为政策强驱动型项目,投资收益易受国家及行业政
策导向影响。
应对措施:公司将紧密跟踪电力市场政策变化,及时研判政策走势,加强沟
通联系,落实项目相关政策支持条件,培养电力交易专业人才,提升储能项目运
营能力。
风险分析:储能技术发展迭代快,在未来几年有可能带来技术与市场结构的
大变革。
应对措施:本项目目前选取独立储能电站运用最为成熟的磷酸铁锂,运行过
程中,保持对先进储能技术的跟踪,更换电芯时可选取价格更优、性价比更高的
电芯。
风险分析:储能系统在运行过程中电池可能因为高温、低温运行,过压、欠
压运行,过充和过放等因素产生热失控,可能会导致安全风险和资产损失。
应对措施:实时监控电池状态和储能电站系统状态,最大程度保证储能电站
的安全性;加强储能系统和并网线路的日常维护,确保项目安全稳定运行;通过
购买财产损失保险降低财产损失。
风险分析:受工程建设、电力接入、土地等因素影响,项目工期可能不及预
期,超过约定投产日期可能影响政府相关补贴。
应对措施:积极协调相关方,加快手续办理以及通过 EPC 合同约束等综合手
段,在保障施工安全前提下,确保项目如期具备并网条件。
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于投资实施两江新区龙盛独立储能电站项目的议案》;
按照国家“碳达峰、碳中和”能源目标要求和能源产业发展方向,为落实公
司“十四五”战略发展规划,加速公司在储能业务赛道的战略布局,抢抓重庆市
提升电力自主可控保供能力、试点建设独立储能电站的重要机会,会议同意公司
下属全资子公司综合能源公司在重庆市两江新区投资不超过 4.00 亿元实施两江
新区龙盛独立储能电站项目。
(一)项目基本情况
次性建设补贴资金共计 3,000 万元。
(二)对公司的影响及风险分析详见本公告“一、《关于设立项目公司投资
实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》”之(三)、(四)部分。
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于与北京鞍钢投资有限公司合资设立清洁能源开发公司的议案》;
为积极践行国家“碳中和、碳达峰”战略,进一步加强与鞍钢集团有限公司
(以下简称“鞍钢集团”)合作,加快推进鞍钢集团内清洁能源项目落地,会议
同意公司与鞍钢集团下属全资公司北京鞍钢投资有限公司(以下简称“鞍钢投
资”)共同出资 20,000 万元设立清洁能源开发公司(以下简称“合资公司”),
其中公司以货币形式出资 10,000 万元,持股比例为 50%。该合资公司依托鞍钢
集团内部项目资源,围绕清洁能源开发及能效提升等方面全面拓展鞍钢集团内外
相关业务。本合资公司的设立有利于整合双方优势,提升鞍钢集团内能源利用效
率,进一步提升公司清洁能源开发综合水平,持续提升综合能源业务“优质大用
户”端盈利能力。
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》。
根据公司日常业务开展和经营发展实际需要,会议同意公司 2023 年度日常
关联交易计划,总额为 94,444.74 万元。内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上
海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》
(2023-010
号)。
该议案尚需提交公司相关股东大会审议,届时关联股东将回避表决。
该议案涉及关联交易,关联董事谢俊、刘赟东、熊浩、董显回避表决。
表决结果:同意 9 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》的规定,公司第十届
董事会战略发展委员会对第一、第二项议案出具了书面审核意见;按照《公司章
程》《董事会审计委员会实施规则》的规定,董事会审计委员会对第四项议案进
行了审核,并出具了书面审核意见;公司独立董事按照《独立董事工作制度》的
规定,对第四项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月八日
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