中科创达软件股份有限公司
(黄杰)
二 0 二三年二月
(资料图片)
各位股东及股东代表:
本人作为中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司
章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定,勤勉尽责,认真行使公司所
赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极
出席公司 2022 年度召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表独立意
见,忠实履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责的工作情况向
各位股东汇报如下:
一、 出席会议情况
议,不存在缺席会议的情况,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前,认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及
相关材料。在会议上,积极参与各项议案的讨论,提出合理化建议,对各项议
案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求,
重大事项均履行了相关的审批程序。2022 年度,本人对董事会审议的各项议案
进行了认真审议,均投出赞成票,无反对票及弃权票。
二、 发表独立意见情况
势,严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性,发表相关独立意
见如下:
会计师事务所、2022 年度主要日常关联交易预计、公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事项发表了事前认可意见和独立意见;对 2021 年度利润分配预
案、2021 年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明、2022 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬、对外担保情况的
专项说明、申请 2022 年度综合授信额度、公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况、使用暂时闲置自有资金购买理财产品、使用暂时闲置募集资金进行现金
管理、注销部分股票期权、注销部分股票期权、2020 年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件成就发表了独立议案。
年股票期权激励计划股票期权行权价格发表了独立意见。
及其他关联方占用公司资金和对外担保、公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况发表了独立意见。
予但尚未归属的限制性股票、调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价
格、2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就表了独立意见。
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票、调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格、使用暂时闲置
募集资金进行现金管理发表了独立意见。
公司拟发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的相关事项发表了独立意见。
三、 了解公司的生产经营情况
和经营成果。
的日常经营情况进行了解。
四、 任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员,2022年度参
加审计委员会会议六次,参加提名委员会会议两次。根据《审计委员会工作细
则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定,进行公司内部审计的沟
通、监督和核查工作,审查定期报告,增补董事等事项,切实履行了相关的责
任和义务。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作,保证公司信息披露内
容的真实、准确、完整、及时,维护公司和股东的合法权益。
决策的重大事项,提前进行了认真的查验,对涉及公司日常经营、财务管理、
内控制度建设等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独立意见,在充分
了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
六、 学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规
章制度,积极参加各种形式的培训,加深对相关法规特别是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己
的履职能力,形成保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的
监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强
对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、 其他工作情况
的精神,按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求,忠实地履行独
立董事职责,充分发挥独立董事的作用,为公司发展提供更多有建设性的建
议,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,维护公司整体利益及全体股东
的合法权益。
特此报告。
独立董事:黄杰
查看原文公告
上一篇:威胜信息: 2022年年度股东大会通知 世界要闻
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《断网》广州首映(引题)郭富城:打斗比“孙悟空”还多(主题)羊城晚报记者胡广欣2月25日,“首映在广州”系列活动迎来电影《断网》
2023-02-27 15:52
原标题:智能农业未来已来——《智能农机技术路线图1 0版》图书推介会在京举行工人日报-中工网记者白至洁2月25日下午2点,由电子科技大学出版
2023-02-27 14:48
原标题:云南文山新春彝族文化艺术展演异彩纷呈工人日报-中工网记者赵昂通讯员普佳勇2月25日,在云南省文山壮族苗族自治州文山市七花广场,由
2023-02-27 14:43
原标题:关注留守儿童议题电影《拨浪鼓咚咚响》广州展映青年导演白志强(右2)、主角惠王军(右1)与观众见面广州市电影家协会供图中新网广州2
2023-02-27 14:43
原标题:2022年度全国十大考古新发现初评结果揭晓22个项目入围终评中新网2月27日电27日,据国家文物局微信公众号消息,2022年度全国十大考古新
2023-02-27 14:35
原标题:图书馆、博物馆、档案馆、研究院之间打破馆际、行业资源壁垒创新联动(引题)解密古文献四大发明背后的文化密码(主题)北京晚报记者
2023-02-27 14:48
原标题:讲述香港故事推广香港旅游2月24日,“香港——背靠祖国联通世界”主题展亮相北京。该展览是香港特别行政区政府2023年全面推广香港旅游
2023-02-27 09:37
原标题:国产电影“全球能见度”不断上升(专家解读)受访专家:清华大学新闻与传播学院副教授梁君健西班牙《机密报》网站报道称,当下是视听
2023-02-27 09:41
原标题:2022年中国考古新发现——(引题)填补研究空白刷新历史认知(主题)人民日报海外版记者赵晓霞“哪些研究空白被填补?中华民族多元一
2023-02-27 09:42
原标题:嗨,这够劲儿的秦腔!人民日报记者詹媛张哲浩李洁【这些文化遗存现今的模样㊳】“八百里秦川尘土飞扬,三千万秦人齐吼秦腔。”一个“
2023-02-27 09:39
原标题:人们对这场“读书人的聚会”有何期待(主题)——第35届北京图书订货会侧记(副题)光明日报记者陈雪直到2月26日,为期3天的第35届北
2023-02-27 09:48
原标题:新华全媒+丨123岁的上海佘山天文台即将完成修缮向公众开放兴建于1900年的上海佘山天文台历经两年修缮后即将向公众开放。作为我国首座
2023-02-27 08:40
原标题:城市转角的“逆光”书店照亮你的心在上海有这样一家书店,面积不大,但一进门就铺着平缓的盲道,每一件家具都没有棱角,还分布着无障
2023-02-27 08:37
原标题:北京人艺话剧《雷雨》新一轮演出圆满收官(引题)随时代发展赋予经典更深理解(主题)北京日报记者李俐“不愧是经典!从剧本到表演,
2023-02-27 08:52
原标题:“桑巴往事”音乐会在国家大剧院上演(引题)杨雪霏:弹出古典吉他的更多可能(主题)北京日报记者高倩上半场,埃托尔·维拉-罗伯斯《
2023-02-27 08:34
原标题:金巍为全部16首作品谱曲(引题)中央歌剧院古诗词音乐会情韵动人(主题)北京日报讯(记者高倩)钢琴气势十足地奏出强音,舞台正后方
2023-02-27 08:36
原标题:上海爱乐登台国家大剧院,上昆全本《牡丹亭》晋京,上芭海外巡演蓄势待发(引题) 春风借力,上海出品抵达更多“诗和远方”(主题)
2023-02-26 18:51
原标题:从历史学角度重新审视“平庸之恶”张弘纳粹德国的高官阿道夫·艾希曼1942年出席万湖会议,被任命负责执行屠杀犹太人的最终方案,并且
2023-02-26 17:55
原标题:来自北大荒的女作家陆星儿钟振奋在上个世纪七十年代末的中国文坛,有一个特别的现象,那就是一大批知青作家的集体登场,他们以自己过
2023-02-26 15:42
原标题:《断网》广州办首映礼郭富城林家栋上演“相爱相杀”中新网广州2月26日电(记者程景伟)“首映在广州”——电影《断网》首映礼25日在广州
2023-02-26 15:53
原标题:《女士的品格》中出演职场女强人(引题) 万茜:自己跟姚薇的打拼心态很接近(主题)北京晚报记者邱伟都市剧《女士的品格》正在湖南
2023-02-26 15:52
原标题:为什么我们期待去现场看演唱会等待了1170天,浙江的演唱会市场终于回归了。2月14日,薛之谦2023年“天外来物”巡演首站官宣——3月18
2023-02-26 15:41
原标题:《安娜·卡列尼娜》华丽舞美诠释安娜爱情悲剧王润俄语音乐剧《安娜·卡列尼娜》将托尔斯泰文学巨著浓缩成为两个小时的舞台剧本,自201
2023-02-26 15:40
原标题:文学批评不可能远离“现实”洪子诚我认识孟繁华是在20世纪80年代中期,他当时是我的领导,所以我一直尊称他为“老孟”,都不敢直呼他
2023-02-26 14:48
原标题:天津:老城里的手艺人光明日报记者刘茜陈建强一处处非遗展馆,一件件非遗实物,一个个非遗故事,承载着独具特色的地方民俗文化,彰显
2023-02-26 14:34