证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2023-
山西华阳新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 3 月 15 日 14 点 30 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 15 日
至 2023 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
报告(修订稿)的议案
关主体承诺(修订稿)的议案
大会对董事会授权有效期的议案
常关联交易的议案
议》的议案
各议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次会议审议通过,并于 2023 年 2
月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com)及《中国证券报》、
《上
海证券报》披露。
公司续签《金融服务协议》的议案。
应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600281 华阳新材 2023/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函或传真的方式登记。
联系地址:山西太原市长风商务区长兴南街 16 号太化大厦华阳新材 2012 室
联系电话:0351-5638567
传 真:0351-5638567
联 系 人:证券事务部 张珂女士
系并办理登记手续。
六、 其他事项
无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告(修订稿)的议案
相关主体承诺(修订稿)的议案
大会对董事会授权有效期的议案
常关联交易的议案
议》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
查看原文公告
标签: 临时股东大会
上一篇:联科科技: 独立董事对担保等事项的独立意见
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《断网》广州首映(引题)郭富城:打斗比“孙悟空”还多(主题)羊城晚报记者胡广欣2月25日,“首映在广州”系列活动迎来电影《断网》
2023-02-27 15:52
原标题:智能农业未来已来——《智能农机技术路线图1 0版》图书推介会在京举行工人日报-中工网记者白至洁2月25日下午2点,由电子科技大学出版
2023-02-27 14:48
原标题:云南文山新春彝族文化艺术展演异彩纷呈工人日报-中工网记者赵昂通讯员普佳勇2月25日,在云南省文山壮族苗族自治州文山市七花广场,由
2023-02-27 14:43
原标题:关注留守儿童议题电影《拨浪鼓咚咚响》广州展映青年导演白志强(右2)、主角惠王军(右1)与观众见面广州市电影家协会供图中新网广州2
2023-02-27 14:43
原标题:2022年度全国十大考古新发现初评结果揭晓22个项目入围终评中新网2月27日电27日,据国家文物局微信公众号消息,2022年度全国十大考古新
2023-02-27 14:35
原标题:图书馆、博物馆、档案馆、研究院之间打破馆际、行业资源壁垒创新联动(引题)解密古文献四大发明背后的文化密码(主题)北京晚报记者
2023-02-27 14:48
原标题:讲述香港故事推广香港旅游2月24日,“香港——背靠祖国联通世界”主题展亮相北京。该展览是香港特别行政区政府2023年全面推广香港旅游
2023-02-27 09:37
原标题:国产电影“全球能见度”不断上升(专家解读)受访专家:清华大学新闻与传播学院副教授梁君健西班牙《机密报》网站报道称,当下是视听
2023-02-27 09:41
原标题:2022年中国考古新发现——(引题)填补研究空白刷新历史认知(主题)人民日报海外版记者赵晓霞“哪些研究空白被填补?中华民族多元一
2023-02-27 09:42
原标题:嗨,这够劲儿的秦腔!人民日报记者詹媛张哲浩李洁【这些文化遗存现今的模样㊳】“八百里秦川尘土飞扬,三千万秦人齐吼秦腔。”一个“
2023-02-27 09:39
原标题:人们对这场“读书人的聚会”有何期待(主题)——第35届北京图书订货会侧记(副题)光明日报记者陈雪直到2月26日,为期3天的第35届北
2023-02-27 09:48
原标题:新华全媒+丨123岁的上海佘山天文台即将完成修缮向公众开放兴建于1900年的上海佘山天文台历经两年修缮后即将向公众开放。作为我国首座
2023-02-27 08:40
原标题:城市转角的“逆光”书店照亮你的心在上海有这样一家书店,面积不大,但一进门就铺着平缓的盲道,每一件家具都没有棱角,还分布着无障
2023-02-27 08:37
原标题:北京人艺话剧《雷雨》新一轮演出圆满收官(引题)随时代发展赋予经典更深理解(主题)北京日报记者李俐“不愧是经典!从剧本到表演,
2023-02-27 08:52
原标题:“桑巴往事”音乐会在国家大剧院上演(引题)杨雪霏:弹出古典吉他的更多可能(主题)北京日报记者高倩上半场,埃托尔·维拉-罗伯斯《
2023-02-27 08:34
原标题:金巍为全部16首作品谱曲(引题)中央歌剧院古诗词音乐会情韵动人(主题)北京日报讯(记者高倩)钢琴气势十足地奏出强音,舞台正后方
2023-02-27 08:36
原标题:上海爱乐登台国家大剧院,上昆全本《牡丹亭》晋京,上芭海外巡演蓄势待发(引题) 春风借力,上海出品抵达更多“诗和远方”(主题)
2023-02-26 18:51
原标题:从历史学角度重新审视“平庸之恶”张弘纳粹德国的高官阿道夫·艾希曼1942年出席万湖会议,被任命负责执行屠杀犹太人的最终方案,并且
2023-02-26 17:55
原标题:来自北大荒的女作家陆星儿钟振奋在上个世纪七十年代末的中国文坛,有一个特别的现象,那就是一大批知青作家的集体登场,他们以自己过
2023-02-26 15:42
原标题:《断网》广州办首映礼郭富城林家栋上演“相爱相杀”中新网广州2月26日电(记者程景伟)“首映在广州”——电影《断网》首映礼25日在广州
2023-02-26 15:53
原标题:《女士的品格》中出演职场女强人(引题) 万茜:自己跟姚薇的打拼心态很接近(主题)北京晚报记者邱伟都市剧《女士的品格》正在湖南
2023-02-26 15:52
原标题:为什么我们期待去现场看演唱会等待了1170天,浙江的演唱会市场终于回归了。2月14日,薛之谦2023年“天外来物”巡演首站官宣——3月18
2023-02-26 15:41
原标题:《安娜·卡列尼娜》华丽舞美诠释安娜爱情悲剧王润俄语音乐剧《安娜·卡列尼娜》将托尔斯泰文学巨著浓缩成为两个小时的舞台剧本,自201
2023-02-26 15:40
原标题:文学批评不可能远离“现实”洪子诚我认识孟繁华是在20世纪80年代中期,他当时是我的领导,所以我一直尊称他为“老孟”,都不敢直呼他
2023-02-26 14:48
原标题:天津:老城里的手艺人光明日报记者刘茜陈建强一处处非遗展馆,一件件非遗实物,一个个非遗故事,承载着独具特色的地方民俗文化,彰显
2023-02-26 14:34