豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告

证券代码：605009    证券简称：豪悦护理    公告编号：2023-006

          杭州豪悦护理用品股份有限公司

(相关资料图)

        关于增补董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员：

  上述委员任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变

化。

  二、本次增补完成后，公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会名单如下：

  战略委员会：由 3 名董事组成，分别为李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志

彪先生担任主任委员。

  提名委员会：由 3 名董事组成，分别为朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建

林先生担任主任委员。

  审计委员会：由 3 名董事组成，分别为朱建林、汪军、朱威莉，其中朱建林

先生担任主任委员。

  薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为靳向煜、汪军、李志彪，其中

靳向煜先生担任主任委员。

  特此公告。

                    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

查看原文公告

标签： 专门委员会 股份有限公司