证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-009
索菲亚家居股份有限公司
关于与特定对象签订
【资料图】
《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于与特定对象签订<附条件生
效的非公开发行股份认购协议>的议案》,同日,公司与认购对象江淦钧、柯建生
签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。根据相关监管要求,并结合
公司实际情况,公司于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议,审议
并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对本次非公
开发行的发行数量、募集资金金额进行了调整,审议通过《关于与特定对象签订
<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》,同日,公司与本
次认购对象江淦钧、柯建生签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补
充协议》。
现将有关情况公告如下:
一、协议签署的基本情况
公司筹划非公开发行 A 股股票募集资金,公司控股股东、实际控制人江淦钧
先生、柯建生先生拟认购本次非公开发行的 A 股股票。2022 年 10 月 24 日,公
司与江淦钧先生、柯建生先生签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
(以下简称“
《股份认购协议》”),具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露
的《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的公告》(公
告编号:2022-051)。2023 年 2 月 6 日,公司与江淦钧先生、柯建生先生签署了
《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
本次非公开发行股票已经公司第五届董事会第九次会议、2022 年第一次临
时股东大会及第五届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚
需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。
二、附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的主要内容
公司与江淦钧先生、柯建生先生签署的《附条件生效的非公开发行股份认购
协议之补充协议》主要内容如下:
(一)协议主体
甲方(发行人):索菲亚家居股份有限公司
乙方一(认购人):江淦钧;乙方二(认购人):柯建生
(乙方一、乙方二统称为乙方)
(二)协议主要内容:
第一条 认购股份数量
为“乙方一拟认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股票不低于 14,551,450
股(含本数)且不超过 18,992,856 股(含本数),乙方二拟认购甲方本次非公开
发行的人民币普通股股票不低于 24,511,050 股(含本数)且不超过 28,952,456
股(含本数),合计认购本次非公开发行的股票不低于 39,062,500 股(含本数)
且不超过 47,945,312 股(含本数)。每股面值为人民币 1 元,拟上市地点为深交
所。”
为 “ 本次非公开发行股票数量 不低于 39,062,500 股(含本数)且不超过
开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。在前述范围内,
具体发行数量以及乙方一、乙方二的具体认购数量由公司股东大会授权董事会根
据中国证监会相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。”
第二条 本补充协议生效条件
本补充协议在甲方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字后成
立,在下述条件全部满足时生效:
第三条 其他
定为准。
相关审批、登记或备案手续。
三、备查文件
(一)第五届董事会第十三次会议决议;
(二)第五届监事会第十一次会议决议;
(三)《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二三年二月七日
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